天网恢恢!又一名暗网比特币洗钱者被抓了

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来源 | CNBC

编译 | Guoxi

出品 | 区块链大本营(blockchain_camp)



区块链一直是自由主义者心目中的乌托邦,其中各种基于密码学的设定可以最大程度地保护用户的隐私。但强有力的隐私保护有时也是一把双刃剑,一些居心叵测的人就将区块链这项先进技术用作了自己违法犯罪的“保护伞”。

 

比特币作为加密货币中的硬通货得到了许多犯罪分子的青睐。不过好在,比特币并没有提供那种“来无影,去无踪”的匿名性,而是提供隐私性较差的化名性,因而随着政府监管力度的加大,一些犯罪分子慢慢开始露出马脚。

 

据美国消费者新闻与商业频道( CNBC )报道,一名试图洗掉价值 1900 万美元暗网所得比特币的俄亥俄州男子落入法网。

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通往黑暗的“丝绸之路”


“丝绸之路”是一个臭名昭著的暗网黑市,在其中用户几乎可以买卖所有的东西,包括伪造的护照、违禁药品、武器、黑客软件以及危险化学品


纽约的联邦调查局网络犯罪科探员:克里斯托弗·塔贝尔,曾这样形容丝绸之路网站:“迄今为止互联网上最先进、涉及面最广泛的犯罪市场”。


2013 年,丝绸之路网站被美国联邦调查局关停,但故事还远远没有结束。

 

过了六年后,一名俄亥俄州的男子因涉嫌清洗价值超过 1900 万美元(约合 1.3 亿元人民币)的比特币而被捕,据报道称,这些比特币是他在丝绸之路网站上毒品交易所得。


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美国政府宣称,俄亥俄州首府哥伦布市的 Hugh Brian Haney ,在 2011 年~ 2012 年的一段时间里卷入了丝绸之路网站上大规模的毒品贩运事件中,而在那段时间里,美国国家安全调查机构正好在监控丝绸之路网站。

 

2011 年,年仅 26 岁的 Ross Ulbricht 创立了丝绸之路网站。


之后, Ulbricht 以化名“恐怖海盗罗伯茨( Dread Pirate Roberts )”运营着丝绸之路网站,他对外宣称想要创建一个“能够随心所欲的自由市场网站”,在其中用户可以买卖任何他们想要的东西。


Ulbricht 也确实做到了,丝绸之路网站上有超过 2 亿美元的交易是通过比特币进行的,这使得交易的双方都可以保持匿名,且相对于传统支付手段来说更难以追踪。

 

到 2011 年夏天,丝绸之路网站凭借其隐私性和便利性在网络上闹出了很大的动静,从而引起了美国司法部和缉毒局的关注。


经过两年的调查,美国联邦调查局于 2013 年 10 月关停了丝绸之路网站,其创始人 Ross Ulbricht 被指控涉嫌贩毒,电脑黑客以及洗钱等罪名,于 2015 年被判处终身监禁。


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匿名犯罪?

最终或成“皇帝的新衣


美国政府宣称,有“数以千计的毒贩”使用丝绸之路网站向超过十万名匿名买家出售毒品和其他违禁物品,违法所得超过数亿美元。


在丝绸之路网站被关停之后,美国联邦调查局收缴了 Ross Ulbricht 通过非法交易赚取的比特币,美国政府后来将这些比特币出售赚得了 4800 万美元(约合 3.3 亿元人民币)。

 

美国联邦调查局宣称,Haney 就是丝绸之路网站中的一个卖家。

 

“正如刑事起诉书中所述,Haney 使用丝绸之路网站将毒品生意做到了世界各地,赚得的比特币价值超过了 1900 万美元,接着他清洗了这些比特币将它们换回美元,”纽约南区的美国检察官 Geoffrey S. Berman 说道。


逮捕 Haney 释放了一个强烈的信号,这一事件告诫了那些在暗网黑市上兜售毒品的不法分子,他们不可能永远保持匿名,尤其是在他们将自己的非法收益合法化时。”


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据调查, Haney 在丝绸之路网站使用“ Pharmville ”的化名经营着毒品生意。

 

美国政府宣称,仅在 2011 年 11 月至 2012 年 2 月期间,Haney 通过销售鸦片类止疼药奥施康定、麻醉剂氯胺酮和芬太尼等违禁药品赚取了价值数百万美元的比特币。


根据对 Haney 的刑事起诉书, Haney 在 2018 年 2 月将赚得的价值超过 1915 万美元的比特币转入了一家身份不明的比特币交易所,从而将这些违法所得的比特币兑换成美元存入自己的个人银行账户中。

 

根据联邦调查局探员的调查,在洗钱时 Haney 欺骗了比特币交易所, Haney 声称这些比特币赃款是自己挖矿所得,联邦探员随后从 Haney 的个人银行账户中收缴了这笔已经洗白了的赃款。


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法网恢恢

加密货币并非法外之地

 

Haney 被指控犯有洗钱罪和使用非法所得进行金融交易。根据美国法律的规定,这两项指控的最高定罪年限分别为 20 年和 10 年。

 

Haney 尚未对这些指控提起申诉,按照计划,法院将于 7 月 30 日在哥伦布市举行初审听证会


哥伦布市的公设辩护律师 George Chaney 将作为 Haney 的辩护律师,但到目前为止 George Chaney 还没有对媒体的采访请求作出回应。

 

正所谓是天网恢恢,疏而不漏。区块链并不是违法犯罪的挡箭牌。


不过,区块链这项技术只有真正地堵死了一些违法的空子,才能真正地回归于技术的本质,从而更好地服务于每一个人。




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