美国司法部指控Backpage利用加密货币洗钱

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/IJXR1A64JI53L/article/details/79956233
640?wx_fmt=png点击上方“蓝色字”可关注我们!








640?wx_fmt=jpeg

作者:Marie Huillet     翻译:Ina

上周五,美国司法部查封了分类广告网站“Backpage.com”。根据司法部4月9日发出的新闻稿,该网站洗钱达5亿美元,其中一部分是通过加密货币进行的。

美国联邦调查局、国税局和其他机构通过联合行动对该网站进行了起诉,称Backpage“自成立以来通过卖淫相关收入盈利超过5亿美元”。美国国税局刑事调查部门负责人John D. Fort称被告为“幕后操纵者” ,指出被告“通过伤害妇女与儿童的行径敛财并进行洗钱等恶劣的金融犯罪,且利用虚拟货币及互联网的匿名性掩盖罪行”。

首席邮政检察官Guy Cottrell说道:“Backpage通过洗钱延续了对受害者的剥削并继续资助其业务”。

起诉状明确指出,被告为了隐瞒自己的不当行为并规避法律制裁而通过加密货币兑换接收客户的付款。但起诉状没有阐明的是,利用加密货币的还包括使用该网站的性工作者,不仅仅是被告。

2015年,Visa和Mastercard出于“道德、社会和法律”原因停止处理Backpage的交易。比特币成为其少数几种可用的支付方式之一。一位知情人士表示,虽然山寨币“看起来很可怕”,但它们正在成为网络行业“维持安全和成功”的唯一方式。当Backpage的Visa账户被关闭之后,Reddit的一篇帖子发布了一个“性产业比特币培训手册”。这种新加密货币用户浪潮被Reddit上的比特币倡导团体称为“Backpage效应”。

全球的法律部门都正在努力为加密货币的此类案件设置处理先例。据欧洲刑警组织(Europol)负责人称,每年通过加密货币洗钱的金额多达55亿美元。

本文仅代表作者个人观点,不代表区块链铅笔的立场,不构成投资建议,内容仅供参考。

640?





关注本公众号后,进入公众号

回复关键词可以查阅资料,以下是部分关键词

回复 WEF ,查看《WEF:世界经济论坛认为区块链是互联网金融行业的未来报告》

回复 智能合约 ,查看《巴克莱银行报告》

回复 moody ,查看《穆迪120个区块链项目报告》

回复 SWIFT ,查看SWIFT《区块链对证券交易全流程产生的影响及潜力》报告

回复 论文11 ,查看论文《可扩展的去中心区块链》

回复 埃森哲2 ,查看埃森哲《区块链每年可以为投资银行节省120亿美元》报告

回复 联合国报告 ,查看联合国报告《数字货币和区块链技术在构建社会和可信金融之间扮演的角色》

回复 用户特性 ,查看普林斯顿大学首本比特币教科书初稿《比特币用户的特性(Characteristics of Bitcoin Users)》

回复 普林斯顿 ,查看普林斯顿大学首本比特币教科书初稿《比特币和数字货币技术(Bitcoin and Cryptocurrency Technologies)》

回复 IMF,查看国际货币基金组织报告《Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations》

回复 DTCC ,查看美国存管信托清算公司报告《DTCC: 拥抱分布式》

回复 广发 ,查看报告《科技前沿报告:区块链:正快速走进公众和政策视野》

回复 川财1 ,查看报告《川财证券:区块链技术调研报告之一:具有颠覆所有行业的可能性》

回复 川财2 ,查看报告《川财证券:区块链技术调研报告之二:区块链技术进化论-区块链技术的国内实践和展望》

回复 桑坦德 ,查看桑坦德银行报告《The Fintech 2.0 Paper: rebooting financial services》

回复 拜占庭 ,查看《拜占庭将军问题详解》

回复 论文1 ,查看论文《比特币闪电网络:可扩展的离线即时支付》

回复 论文2 ,查看论文《比特币骨干协议》

回复 论文3 ,查看论文《数字货币是否应该进入Barbados央行国际储备货币组合中》

回复 帮助 ,查看本公众号全部关键词列表

640?wx_fmt=png

点击下方“阅读原文”查看更多页面出现后再点击“来源”可以查看译文原文链接 ↓↓↓
阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页