2018年去中心化交易所的状况

加密货币和去中心化技术正在蓬勃发展。市值的飙升,交易量的猛增,这些数据说明了一切。加密货币和去中心化技术在个人、企业和政府中的应用已经在全球范围内得到了发展。

借助区块链技术,我们正在向无需信任的经济方向发展,货物交易不再需要通过第三方。但今天的数字货币交易是还是中心化的。事实证明,中心化交易所很容易受到黑客的攻击,而且对诸如硬分叉等不常见的区块链事件疲于应对,还经常面临严重的监管风险。中心化交易所的系统在链下运行,意味着他们要为客户代管资金,交易也不记录在区块链中。导致了大量的安全漏洞,及对资金和私钥的信息存储的不安全性。

交易都有风险,但除了他们已经愿意承担的风险外,交易者不该再承担任何其它的风险。

区块链企业家们清楚这一点,所以其中一些人正在努力研究去中心化交易所,很多人认为去中心化交易就是未来。

去中心化交易所(DEXes)旨在通过在区块链上(主要是以太坊)直接建立点对点的市场来解决中心化交易的问题 - 这将允许交易者继续管理资金。然而,建立一个完全去中心化和有效的交易所现在依然是一个乌托邦。采用中心化的交易所的主要原因是它是最简单的。而要建立完全去中心化的平台,则要么是太昂贵,要么技术上非常复杂,至少在现在来看是这样。

针对倒退和低效率的努力正在创造优势。许多半中心化的交易所开始实施。他们是在中心化和去中心化市场之间的混合模式,试图将中心化和去中心化的优点融合。随着密码社区的表现出的更多需求,越来越多的这样的交易所出现了。

这篇“去中心化交易的状况”的文章从主要的加密货币用户及当前垄断市场的中心化交易所开始讲起的。去中心化交易正在构建加密货币交易的未来,文章目的是为正在发展中尚显粗糙的项目铺平道路。我们应该关注它,因为它正在塑造明天加密货币交易的方式。

免责声明:我是 VariabL(以太坊衍生品交易平台)和 Consensys(全球最大的区块链专家之一)的一员。

I. 加密货币市场概述及中心化交易所的缺陷

2017年加密货币市场数字¹:

市值增长3400%,加密货币的市值正在呈指数级增长:

2017年从不到 180 亿美元发展到 600 多亿美元。

Source: https://coinmarketcap.com

交易量增长240倍,每天加密市场的交易量(比较2017年1月1日至2018年1月1日):每天交易额从大约为1.3亿美元到超过300亿美元。

加密货币交易所数量(运行中,并有交易的)170家,以指数速度增长,交易项目数量不计其数。

超过 99% 的加密货币交易在中心化交易所进行。

II. 中心化交易所

首先,我们来定义什么是中心化交易平台:能够让交易者购买、出售、交换加密货币,通过法定货币或加密货币本身的平台和应用程序。他们是代币市场,是加密货币生态系统不可或缺的一环,他们中很多可以用法定货币进行支付,使得非加密货币持有者可以用美元、欧元等人购买加密货币。

已经有数百家的中心化交易所,比较知名的有 Bithumb、Bitfinex、Bittrex、Poloniex、Kraken、GDAX、Coinbase、Gemini。但我们的目标不是关注他们的数量,而是关注他们的局限性和改进的潜力。

中心化的加密货币交易可能很快就会过时,因为他们失去了利用区块链技术来提高能力和效率的机会。

Localethereum 的官方博客²对中心化交易所³进行了很好的概述³,列举了各种骇客攻击并总结了与这些平台相关的主要问题,包括:

  • 不安全,由于中心化运作,有损失和被盗的风险。他们具有法律责任,是用户资金的保管人。有 73% 的交易所保管用户资金,而有 23% 让用户自己控制密钥⁴。他们是黑客的蜜罐,因为他们每天有数十亿的交易额,并将大部分交易存储在他们的服务器上。
  • 缺乏流动性:大额订单难以匹配。即使是在历史最高点,交易量仍然较低(与传统市场相比)
  • 一个支离破碎的(不是说去中心化)市场:将全球的流动性划分到一些个主要交易市场中。使得在成交量方面没有明确的市场领导者。增加了流动性问题。
  • 高风险,由于潜在的性能问题,市场操纵,硬件故障,延迟问题以及处理大量问题时的许多其他固有问题,用户面临高风险。
  • 缺乏信任和透明度:实际的交易成本和过程是不透明的,涉及高昂的交易成本,通常高于公布的交易费用,和需求管理不善造成的高峰延迟。另外,他们还可以前置订单(详见Front Running,译者注),而这是违法的。
  • 缺乏受过教育的用户:市场上充斥着纯粹的投机者,他们不知道如何用安全的方式来处理加密货币。

III. 去中心化交易和开放协议

由于中心化交易所缺乏安全性、透明度和效率,对去中心化交易的强烈需求已经浮出水面。许多新的参与者正在处理这些问题来解决社区的明显需求。像 0x、Ethfinex、ShapeShift.io(不是去中心化的但它不管理用户资金)和 EtherDelta 等项目已经出现并引起了人们强烈的兴趣。

去中心化交易有望两大好处:安全、控制和全球市场 ”,
by Michael Oved (AirSwap Team 创始人在 ConsenSys 上的讲话)

该领域历史最悠久的项目之一是 EtherDelta,它是一个具有简单的用户界面和基本交易功能(无保证金交易)的平台,已经获得足够的用户吸引力,日常交易量高达 2500 万美元。

定义

去中心化交易与中心化交易所有所不同,通过在区块链上操作的关键功能,用户能够自己控制资金:它们利用加密货币本身背后的技术来实现更安全和更透明的交易。它解决了加密货币市场面临的主要限制(见上文),因为不会产生单点故障,而这也是区块链技术如此强大的原因。

大多数去中以化交易所并不是完全去中心化的,而是半去中心化的(由于下面列出的限制,完全的去中心化交易所现在还只是一个理想)。在大多数情况下,服务器(中心化的)仍然保存着订单簿(和其他功能),但不包含私钥

另一个核心方面是去中心化交易所揭露了底层区块链的特点、优势和局限性。

去中心化交易的主要好处

无信任,这意味着用户的资金和个人资料是安全的。
具有完好的安全和隐私性。

去中心化交易主要限制

跟底层区块链一样,具有可扩展性问题。
大多数不易使用,流动性不足,无法使用法定货币付款等。
(更多细节在下面的部分)

去中心化交易项目一览表

免责声明:

这个去中心化交易项目列表可能并不详尽,也没有评估所有这些项目的可行性和团队的合法性。然而,虽然已经努力做了一个详尽的列表。但也有可能会包括已放弃或可疑的项目。在使用或投资任何一个项目之前,你应该对其进行尽职调查。

  1. 以下所有项目都提供了去中心化交易功能。许多不限于交易服务。这了研究方便,而且由于没有任何完全去中心化且正常运行的交易所,所以半去中心化的交易也将被包括在内。
  2. 一些提供高级金融产品,如 dYdX 或 VariabL 等衍生品的交易所自愿被排​​除在这个名单外,因为对于这些另有文章正在写作。
  3. 绝大多数尚在开发/测试阶段; 本报告旨在列出所有这些项目并评估其目前的发展状况。如果有的话,我提供了项目的网址和 Medium 帐号,以方便可以看到大部分项目的更新情况。

AirSwap (AirSwap Team)

以太坊上使用 Swap 协议的 P2P 去中心化交易所(2018年2月1日运行!)

Altcoin.io (Altcoin.io Exchange)

基于原子交换的去中心化加密货币兑换(Beta on testnet)

Barterdex (by Komodo Platform)

开源的去中心化网络用于原子交换(开发中)

Bancor Protocol (Bancor)

基于智能合同的令牌交换协议(以太坊主网运行)

Bisq (ex Bitsquare)

Crypto-fiat 开放源代码交易,使用 Tor 交易比特币的桌面应用(运行中)

Blocknet (Blocknet Team)

支持加密货币交易和法定货币网关通过交叉链式原子互换和交叉链式数据传输的去中心化交易所(开发中)

Coinffeine:

“零信任”交换算法的去中心化比特币交易所(已关闭)

Catalyst (by Enigma Project)

在没有托管人的情况下,进行算法/数据驱动的加密资产交易的投资平台(alpha,可用于模拟)

Etherdelta

完全去中心化的交易所, ERC-20 代币交易市场的领导者(远行中)

Etherex

建立在以太坊上的开源去中心化交易所(最后更新2016年4月)

Forkdelta

社区驱动的开源项目,Etherdelta 以德分叉版本,使用 Etherdelta 相同的订单和合同(运行在以太坊 MainNet 上)

Gnosis Dutch Exchange (by Gnosis)

根据荷兰拍卖原则的去中心化 ERC-20 代币交易(开发中)

Heat

实时资产到资产去中心化交易(MainNet)

Herdius (Herdius)

侧重于可扩展性和交叉链互操作性的去中心化交易(预计在 2018 年第一季度 ICO)

Hodl Hodl (Hodl Hodl)

比特币测试网(Testnet)上的 P2P 加密货币交易

IDEX

提供即时下单和执行,免费订单取消和实时订单更新的去中心化交易。(运行在以太坊 MainNet)

KyberNetwork (by [Loi Luu]

数字资产的去中心化交换和转换,为支付和衍生产品提供了 api (在 Ropsten 上有演示)

Legolas

针对做市商的混合中心化/去中心化交易所(开发中,ICO 2018年 Q1)

Loopring (by Daniel Wang)

ERC20 的去中心化交易所,使用开放协议来服务多个公共链(开发中)

[Lykke}(https://www.lykke.com/):

加密货币和法定货币的半去中心化交易(目前采用中心化的模式,未来将转向去中心化模式)

Mothership

去中心化交易系统(开发中,ICO )

NEX

NEO 的去中心化交易系统,包括支付服务的外链匹配引擎。(交易平台预计将于二零一八年第三季度运行,开发中)

Next.exchange

去中心化交易所,关注于 Crypto-pools 密码池和社区交易的 ICO (预计于2018年1月运行,开发中)

Nvo.io

跨平台模块化/使用安全网络进行订单验证的去中心化交易所(预计将于2017年1月1日运行)

Oasis DEX (by Makerdao)

去中心化代币市场 - 做市商注册中所有代币资产的链上市场(在 MainNet 上运行)

OmegaOne (Omega One)

去中心化的交易执行平台(Consensy上的讲话,开发中)

OpenANX

开源和管理的去中心化交易所(开发中)

Raidex

使用雷电链下状态信道技术的去中心化交易所(在开发中)

SingularX (by SingularDTV)

用于代码化的知识产权和 ERC-20 代币的去中心化的同行审查交易平台(Beta 运行中)

Stellar Distributed Exchange (by Stellar)

StellarTerm 是 Stellar 网络的开源去中心化交易所。(自2015年以来)

Streamity (Streamity)

半去中心化化的加密货币兑换与平台(开发中,2018 第一季度 ICO )

Token Store

以半去中心化方式建立的建立在智能合约上的以太坊代币交易所(运行在以太坊 MainNet 上)

Waves (Wavesplatform)

在 Waves 区块链上进行资产/自定义代币发行,转账和交易的密码数字平台,使用集中式订单匹配和去中心化结算。(自2016年6月以来)

Xchainge (xChainge:)

数字资产的去中心化交易(Counterparty,比特币区块链上的开源平台)

基于石墨烯/比特股的去中心化交易系统:

石墨烯是一个开放协议,请参阅下面的更多信息。

Bitshares

在区块链上提供价格稳定的加密货币和银行服务的去中心化交易所(自2014年起运行)[可能是正在运行的最古老的去中心化交易所]

Blocktrades

以交易对手运作的去中心化交易所(运行中)

BTSABC

以石墨烯/比特股技术开发的去中心化交易平台 - 中文(Beta)

CryptoBridge (CryptoBridge)

使用多重签名联合网关网络的去中心化加密货币交易所 (Beta 试运行)

Cybex (Cybex Decentralized Exchange)

基于石墨烯/EOS 区块链的去中心化交易系统 (Beta)

DEEX Exchange (Deex Ex)

区块链基金交易去中心化交易平台(私人测试)

GDEX

在区块链上提供一堆去中心化的金融服务,包括交易和银行功能(运行中)

OpenLedger (OpenLedger)

由石墨烯/比特股技术支持的去中心化交易系统(演示)

RuDEX

采用石墨烯/比特股技术的去中心化交易系统 - 俄文版(Beta版)

0x Relayers (0x)

0x 是一个开放的协议,见后面的定义,请阅读 https://relayer.network 了解对 relayers 的解释。

Amadeus

寻找流动性来进行 ERC20 代币交易的去中心化应用中继者(开发中)

DDEX (DDEX)

用于 ERC20 代币的用户友好的去中心化交易系统(在 MainNet 上)

Decent Ex:

用于以太代币的去中心化交易系统(在 Kovan TestNet 上运行)

Dextroid

低成本的交易和用户友好的区块链交易系统。(在 Kovan TestNet 上运行)

ERC dEX

借助先进的金融工具进行去中心化交易,可在移动设备上使用(以太坊 MainNet 上的测试版)

Ethfinex (Ethfinex)

社区驱动的 ERC20 代币去中心化交易平台 (运行中)

IDT Exchange (ex Kin Alpha)

ERC20 去中心化交易系统( 第一个中继者要上 MainNet )

Paradex (Paradex)

使用集中匹配策略交易 ERC20 代币(在MainNet上测试)

RadarRelay (Radar Relay)

使用 0x 订单簿来查找和交易任何的 ERC20 代币。(运行在MainNet上)

The Ocean X (The Ocean X)

用于以太坊的代币交易的 0x 中继和流动性池 (Beta)

IV. 去中心化交易的开放协议:

定义

开放协议使建立和运行去中心化的应用程序(dApps)基于一个共同的基础上:其中一些专门为去中心化交易而设计(如 0x),另外一些似乎对去中心化交易也适用(如 Omise)。两者将在下面提及。

协议通过允许“任何人”在他们之上建立自己的服务来创造协同作用:它促进创新,并且对应用间的相互交互也是必不可少的。对于去中心化交易,
基于开放协议开发的其它项目,可以使用共同的流动性池并能彼此交互,从而带来流动性的好处。

0x (0x)

在以太坊区块链上开放去中心化交易协议(运行中,已有几十个 relayers,及在开放协议/项目上构建的应用)

OpenRelay

0x 协议的开源中继

Lendroid

开放去中心化借贷协议,实现保证金交易和卖空 ERC20 代币

Enigma Protocol (Enigma Project)

支持交叉链原子交换的去中心化交易协议,提供开放的基础设施和交易工具

Graphene (by @Bitshares)

一个部署去中心化账本的软件平台。不是专门为去中心化交易而开发的。

OmiseGo

数字钱包,P2P 交易和支付(法币和数字货币)协议。

Snowglobe (by Alex Wearn, IDEX & Aurora DAO)

完全的去中心化交易协议; 专为高性能 EVM 兼容的去中心化子链交换而设计

Swap Protocol (by AirSwap Team)

用于交易以太坊代币的对等协议,没有订单(将来开放)

V. 影响去中心化交易的因素?

去中心化交易让用户保持资金的管理,这带来的安全的好处是很明显的,还有那些黑客故事都充分说明了这一点。那么为什么大家还不使用去中心化交易呢?

一些因素影响了去中心化交易的采用:教育程度和技术。

教育

用户不知道:

  • 中心化交易所的缺点和安全问题
  • 承诺的安全措施(如何管理私钥等),因为它是用户的责任
  • 去中心化交易的存在
  • 去中心化交易的优势

技术

  • 可用性:去中心化交易不够用户友好(这是个可解决的问题,与项目正处于早期阶段有关)
  • 可扩展性:以太网阻塞和扩展性压力(代币销售和缓慢的 gas 价格适应...)
  • 速度:交易需要花时间在区块链上进行验证
  • 成本:每笔交易都有潜在的高成本
  • 流动性:鸡和蛋的问题。交易者不愿意使用去中心化交易,是因为在此类平台上他们的订单不容易成交; 通过生态系统的大量使用来获得流动性是一个漫长的过程。
  • 完全去中心化:一些服务必须在链下提供,并且必须受到中心化的基础设施的限制(如,链上订单昂贵且不够高效)
  • Front-running 风险:矿工可以预先查看交易,因为是由他们来验证交易的,有可能对任何去中心化交易产生影响(市场操纵)
  • 互操作性:需要跨链交换,以及更多的区块链/dapps 应用的互操作性,使得去中心化平台能够彼此交互。
  • 可访问性:需要集成法币和稳定币来降低波动性。

对此,Kyber 首席执行官兼共同创始人 Loi Luu表示:

“ 中心化的交易可能无法处理大量用户,去中心化的交易平台是更好的选择。但是,去中心化交易并不像中心化交易所那么用户友好方便,而且可能没有资金支持少量用户的大规模交易。“⁶

结论

99% 的加密货币交易仍然通过中心化交易; 这一趋势预计将在未来几年内扭转。切换到去中心化交易是加密货币用户充分利用其潜力的必要条件,符合区块链本身的去中心化性。通过培养和训练,我们今天面临的大多数技术障碍很快就会被克服。

在这个领域,项目价值之间的差异是很难发现的。其中大部分可能会在不远的将来消失。然而,去中心化交易的趋势是显而易见的。

中心化交易将尽早转向去中心化化的技术,但是双方都必须进行改进。用户学习如何保护自己,平台必须提供更好的安全工具,以及针对常见问题和最佳实践的教育。

“最终,我相信中心化和去中心化的交易将会共存,因为它们各自都有各自独特的好处,” Linda Xie 说,她很好地总结了这个情况(在谈到 0x 时)。Will Warren ( 0x 联合创始人)更进一步说,“中心化的交易所将继续在加密货币的生态系统中发挥关键作用,因为他们提供了与法币互换的通道。” 这是一个完全去中心化的交易所,根据定义,不允许的功能。

虽然一些因素正在影响去中心化交易的采用,但上述(去中心化交易的)开放协议正在通过降低实施和采用的进入壁垒来促进发展。0x 可能是在这个问题上最好的项目之一。然而,即使是 0x 协议也可能会遇到效率和可扩展性等问题,这对整个区块链,以太坊和交易系统来说仍然是一个巨大的障碍。尽管有一定的取舍,如 State Channels 状态通道,或分片/Plasma 解决方案,将解决可扩展性问题。

从更广泛的角度来看,去中心化交易所的采用将遵循(以太坊)区块链本身的采用,以及更好的受过教育的用户和技术突破。如前所述,中心化/去中心化混合动力模型最有可能首先得到突破。完全去中心化的交易仍然是一个理想,大多数这些项目都瞄准了这个理想。

还有一些问题:每个人都想自己保存私钥吗?可能不会,但他们至少应该有选择。从中心化交易到去中心化交易的新用户的磨合也是一个很大的障碍,切换的过程对于大多数用户来说也是需要相当大的努力。

这种转换是否会很快发生?Vinny Lingham ( Civic ) 说,一些中心化交易会很快关闭,并认为这将大大加速采用去中心化交易的进程。

如果动机和诱因是争论的焦点,我们就很难说作为 2018 年的热门话题,去中心化交易现在将增长,并将会继续增长,这可能是区块链生态系统的重要支柱。

*如果项目不适合或不应该在上面列出,请联系我,我会确保添加或删除它。随意建议任何修改!

特别感谢 Will Warren(0x),Michael Oved(AirSwap),Jemayel Khawaja(Consensys)和我的团队(VariabL),感谢他们的时间和支持使本文成为现实。

一些链接或注解:

  1. https://coinmarketcap.com
  2. https://localethereum.com/ belongs to another type of cryptocurrencies marketplaces not mentioned here but also trending: local P2P token market places. Other examples: https://localbitcoins.com/fr/ or Dether
  3. https://blog.localethereum.com/centralised-exchanges-are-terrible-at-holding-your-money/. More hack stories hacks stories: https://bitcointalk.org/index.php?topic=576337
  4. “GLOBAL CRYPTOCURRENCY BENCHMARKING STUDY” Dr Garrick Hileman & Michel Rauchs (2017)
  5. https://coinmarketcap.com/exchanges/etherdelta/
  6. Loi Luu (Kyber Network): https://www.coindesk.com/uc-berkeley-kybernetwork-partner-for-decentralized-exchange-research/

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作者:永远游泳的鱼
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