CFTC以欺诈为由起诉加密货币投资项目

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暴走时评： 美国商品期货交易委员会与证监会联合发布声明，起诉两家公司及负责人涉嫌加密货币诈骗，包括挪用融资及携款潜逃。监管机构称，未来ICO发行的代币也许被当作商品，将对各种活动进行仔细甄别，区分监管适用性，发现诈骗活动。

作者：Wolfie Zhao    翻译：Annie_Xu

美国商品期货交易委员会（CFTC）对涉及加密货币诈骗的投资项目提出两项诉讼。

两个案件都提交给了美国纽约东区联邦地区法院，是美国衍生品市场监管机构密切监管加密货币活动的最新举措，该机构将加密货币视为商品。

CFTC及美国证监会（SEC）就此次诉讼发布了联合声明，声明直接发起者是SEC联合执法主管Stephanie Avakian、Steven Peikin以及CFTC执法主管James McDonald。

“当市场参与者参与以数字工具产品为掩饰的诈骗，无论被称为虚拟货币、代币或者类似名称，SEC和CFTC都将看穿其形式，审视活动的实质，起诉违反联邦证券法和商品法的活动。SEC和CFTC执法部门会继续处理违法行为，停止相关活动，防止数字工具产品发行及销售中的诈骗”。

其中一个案件中，CFTC断言科罗拉多州的Dillon Michael Dean及其公司Entrepreneurs Headquarters Limited从600人获得110万美元以上价值的比特币，是为商品利息交易提供的集合投资工具。融资用于投资二元期货合约。不过，CFTC称被告挪用了这笔资金。

第二个案例中，CabbageTech公司的Patrick Kerry McDonnell被CFTC起诉，罪名是带着消费者数字资产携款潜逃。

该机构称McDonnell标榜为加密货币投资专家，其交易建议可以带来有吸引力的投资回报。比如该机构称一个案件中，McDonnell用自己的交易建议获得了300%回报。

监管机构称，消费者用加密货币及现金取得其咨询服务之后，被告切断了与消费者的通信，“直接挪用了”资金。

在两个案件中，CFTC说，两名被告及其公司都不曾在监管机构注册。路透社报道，另一个CFTC案件还在存档中。

这些案件不是该机构首次断定加密货币非法活动。去年监管机构起诉了另一个进行比特币庞氏骗局的人。

另外，去年CFTC还表示未来ICO发行的代币也许被当作商品。

本文仅代表作者个人观点，不代表区块链铅笔的立场，不构成投资建议，内容仅供参考。

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