央国企董事会管理方案，数字化助力会议、制度、信披、投资全过程全方位管理

董事会建设是中国特色现代企业制度的重要内容。近日，国务院国资委召开中央企业董事会建设工作推进会：到明年年底，中央企业集团和二级子企业层面董事会建设要取得重要实质性进展，董事会制度更加健全、运行更加规范，作用发挥更加充分；到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立科学、理性、高效的董事会。

国资委要求：分类分层推进董事会建设，因企施策加强子企业董事会建设，优化上市公司董事会运行机制，优化集团管控方式，做好授权放权工作；科学优化董事会功能定位，坚持和完善董事会定战略、作决策、防风险的核心职责，强化董事会监督作用。

随着建立健全国有企业董事会管理逐渐深入，不仅要对董事决策过程跟踪、管理，同时要从董事任命、决策、调研、培训、履职考核的全过程进行管理，真实反映董事履职过程的工作成绩和工作意见。

泛微协助央国企，搭建了董事会管理功能，覆盖从任命、日常工作到履职考核的全过程管理，建立专职董事管理、决策会议管理、制度管理、信息披露管理、投资者关系管理等应用模块。

在集团化管控的基础之上，将集团公司授权放权与落实子企业董事会职权有机衔接起来，针对不同类型子企业给予不同范围、不同程度的授权放权，构建集团化分级分权体系。

01.专职董事管理解决方案

任命、决策、调研、培训、履职、考核全过程管理

建立专职董事通讯录，记录、跟踪董事表决意见，自动生成履职台账，完成董事考核工作。

集团公司建立子企业董事任职、换届管理，履职过程中需跟踪、记录子企业董事会议、决策情况，子企业董事管理数据自动汇总到集团公司，作为报表向上级国资委报送。

1）董事会特色门户

根据董事会业务角色，构建多样的董事会门户：董事长管理门户、董事会办公室管理门户、专职董事工作台等，将董事会信息按照不同的职能人员智能推送、智能聚合，在一个门户快速进入董事会相关工作处理。

2）企业董事会管理

构建集团、子企业董事会组织架构图，体现董事会管理组织层级，体现每家企业董事会人员组成。

3）专职董事管理

构建专职董事信息管理，包括专职董事、监事等，全面体现了懂事信息：职务信息、个人信息、任职兼职信息、履职信息、考评信息等。董事信息统一维护，根据流程自动更新。

4）工作例会管理

构建工作例会管理，通过周期性会议管理功能，支持董事年度、月度、当日工作会议召开。

5）调研管理

构建调研管理，对专职董事在任职企业的调研活动进行管理，主要包括年度调研计划制定、调研时间安排、调研行程通知、调研资料（调研报告、调研材料、调研情况总结）在线查阅等功能。

6）培训管理

构建培训管理，对专职董事在任职企业的培训进行管理，主要包括年度培训计划制定、培训时间安排、培训资料在线查阅等功能。

7）履职管理

构建履职管理，对专职董事履职期间的工作进行统计、管理：履职台账，包括调研、培训、决策会议情况以及决策会议期间表决、提出意见情况予以统计；可根据企业名称、任职时间、董事名称等条件进行筛选、统计、分析。

8）履职考核

构建履职考核，分为主观、客观考核评价：根据履职台账统计的数据，按照考核指标标准，自动生成客观考核评价；发起董事考核主观评价，对董事任职期间工作情况进行主观打分。

9）数据看板

围绕董事会相关业务，构建董事会看板，包含议案、决策会议、履职信息等，多维度的图表数据展现形式，为管理层决策提供可视化的实时数据。

02.董事会决策会议管理

会议提案、组织、投票决议、纪要、转督办

通过建设会议系统，实现了包括会议预约、会议签到、议案管理、投票管理、会议资料归档等会议事项及文件进行数据结构化管理。

议题中出现大额投资金额时，自动进行提醒通知；会议支持统计内外部董事参会情况；整合会议内容，形成后续事项督办。

1）事项管理

集团董事会办公室将有关重点工作、会议要求进行逐条细化，形成事项落实清单列表和情况调研表，由系统发起通知，设定报送时间和催办规则，由各子企业进行在线情况报送。

2）议题台账

根据议题事项类型，形成议题台账，可以概览议题决策通过、缓议、否决、终止等状态，可按照议题事项分类进行统计。形成议题卡片，包含了议题相关的所有信息。

3）会议签到

会议可自动生成签到二维码，投入会议大屏进行在线扫码签到。签到数据后台实时统计。

4）在线表决

通过系统记录决议投票表决情况，遵循少数服从多数的原则，支持不记名投票表决，清晰记录议题决策事项名称、列席人、决策流程、表决情况以及会议决议等信息，以及听取意见、议题材料等文件内容。

5）会议纪要在线签署，一键转督办

会议纪要经过领导审批后进行发布，支持会议纪要的在线签署，集成电子签章软件，确保真实身份与意愿，会议文件签署安全可信。

通过系统记录会议纪要、会议决议，支持与第三方AI软件集成，在线形成会议纪要初稿。

支持将会议纪要、会议决议一键转为督办、任务、公文，实现对于会议决策的后续跟踪。

6）历史会议复盘

相同会议，可以调取历史会议信息进行了解和追踪，例如按照顺序记录董事会第一次会议会议纪要、董事会第二次会议会议纪要。

03.制度管理方案

统一制度管理平台，RPA智能收集外部条文

企业制度管理分为制度建设、制度应用、制度融合三个阶段。

1）制度统一门户

统一的制度门户让制度的查、阅、学、考以及应用全面融合，同时制度不仅仅针对于内部管理，对于外部合作伙伴也可以依制度进行统一的学习，考试和管理。

2）制度全生命周期管理

体系化支撑制度的管理，囊括了计划、起草、征求意见、审批、发布、备案、执行、修改、监督、考核、废止等多个方面，让制度管理更有效。

3）RPA收集法律法规

通过RPA合法收集各监管机构的发文，通过智能化能力识别其业务关联性，并交由指定部门判断，对于制度进行更新，调整，优化。

4）制度台账&制度卡片，清晰分类，信息聚合

根据央国企管理要求，制度台账将制度进行多级分类。制度台账展示制度名称、制度标记、主责部门、发文日期，在台账中可直接下载制度文件，进行多维度筛选。

5）制度编撰：建立多角色协同编辑的规则

协同在线制度文档编辑，可以多人协同编辑制度，并对版本留痕。

6）制度修订

职能部门定期上报本年制度修订计划；计划发布后，主责人需按时反馈制度修订状态；制度管理员可对制度进程进行催办。

04.信息披露管理方案

定期进行信息披露，满足合规监管的诉求

信息披露需要经过审批后自动发布，可同步发布到集团、子公司内网门户，以及发布到外部官网中。

泛微协助央国企实现定期报告分类、信息披露文件参考，材料搜集、以及报告合稿、审批等功能，并支持临时报告线上全流程管理。

1）任务分发与回收

实现报告的模板拆分，起草报告任务可以按照部门自动分发。编写完成后自动回收。

2）催办与提醒

针对预期未完成的报告任务支持定向催办也支持到期提醒告知。

3）公告创建

用户创建公告后，可编辑公告详情，包括信息披露内容，拟披露日期和关联会议，支持导入本地公告文件。

05.投资者关系管理

投关活动一体化管理，建立相应知识库

建设投资者关系管理模块，支持投资者线上进行活动预约，实现在线报名、活动通知、真实身份认证、在线会议、文件共享等功能，方便工作人员有序安排投关活动。

1）投资者信息管理

建立统一的投资者信息库，各类跟进、沟通、业务往来记录均可记录，根据各类数据沉淀形成投资者画像，助力管理层能够快速决策。

2）活动任务管理

实现投资关系管理活动的任务拆分，快速分发至各部门进行协作，进度可查可反馈。

3）建设互动问答库

实现问题分发，素材搜集、标签管理、分类管理等功能，为投资者调研工作提供支持。

价值总结

泛微为央国企提供数字化董事会管理方案，规范董事会管理、会议决策、制度管理等，助力优化董事会运行机制：

1、董事会信息聚合：董事会相关的会议、提案、人员、组织、日程高度协同，相互关联，减少信息重复录入，助力董事会各类事务安排更高效。

2、文件自动分发与回收：建立信息披露相关标准化模版，线上新建、审批、多平台发布，节约了大量人工下发与催办时间，而且信息公布、披露有留痕可记录，让操作更合规、更标准。

3、文、事、会一体化管理：将公文、事项、会议、督办等业务流程整合到一个统一的平台中，实现从公文，结合会议到督办实现全过程一体化管理。

4、助力央国企风控合规建设：通过制度管理、三重一大、风控合规等功能，强化董事会监督作用，助力完善董事会定战略、作决策、防风险的核心职责。