冻卡潮再起波澜背后：加密世界OTC出金通道监管之殇

近一段时间来，一些参与过 OTC 场外交易的用户反映市场又遭遇新一轮的冻卡风波，而且较此前发生的冻卡事件，这一轮冻卡潮来势也更加凶猛。

区块链安全公司 PeckShield 旗下 CoinHolmes 可视化数字资产平台分析发现，造成冻卡事件再次猖獗的主要原因是：电信诈骗、杀猪盘、和传销资金盘等诈骗行为的频发。

今年以来，国家相关部门加大了反洗钱力度，并出台了严格的指导文件，使得全国大部分地区的公安机关有权利对一些案件行使管辖权。规定指出，只要经县级以上公安机关负责人批准，公安机关即可制作协助冻结财产通知书，并通知金融机构等单位执行。加之，各类诈骗分子为了保障赃款不被追踪，均以匿名性更强、转移路径更复杂、出金通道更多样且监管环境复杂的数字资产作为主要通道。

因此，公安机关在追踪一些案件资产流向的最后发现，除了地下钱庄之外，不少案件都或多或少与加密资产有染。

CoinHolmes 分析师对大量诈骗案件分析发现，不同案件类型的销赃方式存在较大差异：

一、杀猪盘个案涉及的资金体量往往较小，在诈骗得手后，资金会汇聚到洗钱团伙手里，在一顿操作猛如虎之后，