图文追踪PlusToken资产转移行踪（一）： BTC部分有1,203个流入交易所

PeckShield在对 PlusToken 的 BTC 主钱包地址进行分析后，PeckShield 发现目前共还有 72,708个 BTC 暂存在20多个主要地址中，存在进一步流入交易所洗钱的可能；其中已知有540个 BTC 流入 Bittrex 交易所，663个 BTC 流入火币交易所，可能被成功洗钱。

 

BTC篇

6月29日，PlusToken 被用户反馈无法提币，项目方也被媒体曝跑路。该项目被称为“币圈第一资金盘”，涉及资金达到200多亿人民币，用户超300余万人，故而影响范围非常广且危害巨大。

鉴于此，区块链安全公司 PeckShield (派盾）介入了对 PlusToken 资金的追踪调查，开始对 PlusToken 钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。

在详细说明 PlusToken 链上资金流向前，PeckShield 安全人员整理了 PlusToken 支持的部分主流币钱包地址和当前的余额：

14BWH 开头的地址是 PlusToken 在 BTC 上一个主要钱包地址。

PeckShield 安全人员发现该地址活跃于2019年03月14日至05月26日。在此期间，共有95,228个 BTC 流向该地址之后被全部转移清空。

PeckShield 数字资产护航系统（AML）通过对这一地址进行锁定追踪，绘制了如下资金流向图：

可以看出，该地址的资金被汇总转入了多个地址当中，其中部分为疑似提币地址；部分为暂时转移停留地址；还有少数流向了交易所。下面就 BTC 资产转移中出现这几类地址做重点阐述：

一、疑似提币地址

• 3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp

• 1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV

• 16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC

• 3AsbtnHUqBDhg4d4FNkhgYn54NSabe71fg   

从交易行为看，第一个 3LnMR 开头的地址符合用户的提币特征，转入的 BTC 来源于 PlusToken 主钱包地址，每次转出包含多个收款人，且收款的 BTC 数目基本在1个以下。

16eR1 和 3Asbt 开头的两个地址，跟 3LnMR 开头的地址相似。这四个地址有个共性，基本是从余额较大的地址，分多笔向小散地址分散资金，分散后的资金也较为小额。而且这些转账行为均发生在6月29日停止充提功能之前，初步判断疑似为用户的提币地址。

二、资金转移停留地址

• 1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh

• 14YQzrmjrZDuEuc92nibGazcgvgTEtj8WG

• .....(剩余20多个地址)

我们发现，在这些临时的资金转移地址中，有两个较特殊的地址，这些地址的资金大多被切分为每笔 100 BTC 转往新地址，多个新地址再把转入的 BTC 汇聚到另一个新地址中，直至该地址上的 BTC 数额几百到上千。

这些地址也都有个共性，会不规律的向若干新地址转移相同额度的资金，目的只是分散、汇总以逃离资产追踪锁定。不过，这类地址上的分散资金大多为临时停留地址，很可能有进一步流入交易所洗钱的可能。

三、转往交易所地址

• 1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz

• 3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD

• 34xjaE3xL8SN27omqbp1JzgKmvg4fBpErj

据 PeckShield 安全人员统计，14BWH 开头的 PlusToken 钱包地址所属的二级地址 1C7Ar 开头的地址共转往 Bittrex 交易所 540 BTC，而另外两个所属二级地址 3D9he 和 34xja 开头的地址共计转往火币交易所 663 个 BTC。

这类地址已经关联到了交易所，一般情况为洗钱行为，但由于这些交易都发生在6月29日被曝跑路之前，因此很难判定，但流入交易所的这部分资金存在很大可能已被洗钱成功。

概述

在对 PlusToken 的 BTC 主钱包地址进行分析后，PeckShield 发现目前共还有 72,708个 BTC 暂存在20多个主要地址中，存在进一步流入交易所洗钱的可能；其中已知有540个 BTC 流入 Bittrex 交易所，663个 BTC 流入火币交易所，可能已经被成功洗钱；也有一部分资金可能在 PlusToken 跑路前已被用户正常提币提走。

值得一提的是， PeckShield 安全人员分析发现，目前暂存 BTC 的那20多个主要地址都是3开头的 P2SH 地址，而 P2SH 地址常用于多重签名。分析可能原因是，这部分地址掌握在 PlusToken 核心团伙的手里，需要多个人同时提供私钥才能使用，这意味着这部分资金存在的不可控因素较多，比如团队纠纷等，与此同时追踪起来成本也相对较高。

PeckShield 数字资产护航系统（AML）基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客洗钱行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。