澳大利亚AUSTRAC监管DCE牌照怎么申请？

监管部门&经营范围

澳大利亚DCE(Digital Currency Exchange Service Provider)许可是由澳大利亚AUSTRAC监管并颁发的金融许可，主要是面向提供数子货币的交易服务的提供商，包括交易所和OTC等相关的业务与公司。 AUSTRAC于2018年发放DCE相关许可

澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案), 对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改, 将数子货币的交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴,同时针对符合AUSTRAC监管情况的交易机构发放DCE许可

办理条件

首先办理AUSTRAC的DCE牌照，先要注册澳大利亚的公司并申请税号，才能申请牌照

（一）注册澳大利亚公司的要求

1、公司名称：拟名称三个（英语）公司名一般以PTY.LTD结尾；公司名称取名自由。

2、董事股東：提供至少1位董事1位股东，股东董事可为同1人；

3、注册资本：蕞少AU$1.00，一般為AU$10或AU$100，沒有限制，但不主张作太多

4、公司业务范围：说明公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向。

5、公司注册地址：澳大利亚公司注册地址

6、公司法定秘书

（二）注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料：
1、公司的澳大利亚公司号ACN；
2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number；
3、公司注册负责人董事的个人资料（现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
5、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；
6、选择申报GST的方式：每季度申报或者年度申报。

（三）然后就是办理AUSTRAC的DCE许可牌照的流程和服务内容：

1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

2. 撰写数子货币的交易商的商业计划书、以及运营方案；

3. 准备与撰写申请材料；

4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；

5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，如Product Disclosure Statement

牌照整体流程包括公司注册的时间为4周左右，偶尔会有政府延时的情况。

DCE许可批准后，会发送邮件登录AUSTRAC 官管网https://www.austrac.gov.au/,登录之后，即可看到DCE的许可情况

从牌照的含金量、名气、成本（申请成本，维护成本）来说这都是一款很好的牌照，这也是数子货币的交易所的一款标配牌照之一，特别是在爱沙尼亚MTR牌照又进行法案修改需要验资办公等硬核要求之后，对申请者来看程序复杂了，成本更是上升很多。而这款牌照有媲美爱沙尼亚牌照的含金量和认可度，同时兼顾了价格，成为一款高性价比牌照。当然了，如果想要费用低，申请时间快的话美国msb牌照也是不错的选择。