黑灰产监控与防御

$前言：$

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黑灰产是非法的行为，那么我们作为开发人员如何对黑灰产进行监控以及防御，尤其是银行作为钱财的管理者，是非法人员的聚集地，前几年的盗刷银行卡等等都对银行造成了非常大的威胁。那么我们如何对黑灰产产业链进行有效打击。

网络黑色产业链，简称网络黑产，是指利用互联网技术实施网络攻击、窃取信息、勒索诈骗、盗窃钱财、推广黄赌毒等网络违法行为，以及为这些行为提供工具、资源、平台等准备和非法获利变现的渠道与环节。

1.国内黑产介绍

一些常见的黑产

• 诈骗、木马、薅羊毛、钓鱼、黄牛、博彩、拖库、引流、盗号、跑分、勒索软件

黑色产业链规模

• 中国“网络黑产”从业人员已超过 150 万，市场规模已经达到千亿级别 – 中国法院网 2017年
• 截至 2022年12月，haveibeenpwbed 已收录了约 120亿条账密数据
• 某互联网风控公司统计，2018年各类黑产攻击（业务层）总数超过300亿次
• 据不完全统计，2019年全网约有5000万左右的非实名手机卡被频繁用于各种欺诈活动
• 据不完全统计，仅中国境内每天约有350-400万个代理ip被用于各类欺诈活动。

黑色产业链结构

黑产团队的发展趋势

• 规模化
  • 借助脚本、软件来实现攻击的批量化
  • 上游各类资源丰富，大大降低攻击成本，同时攻击成功率也比较高
• 组织化
  • 多数以工作室的形式运作
  • 团伙内多人分工明确，合作紧密
  • 某些黑产甚至成立了公司
• 平台化
  • 平台级爬虫、群控、钓鱼、木马、网络攻击、DDos攻击工具，攻击成本大大降低，且难以追查。
  • 各类平台将黑产手中零散的资源进行整合。

2 常见的黑产技术分析

• 某银行的业务逻辑漏洞：可以通过身份证号码进行开户，无需本人到场
• 人脸识别对抗：通过照片转换为3D人脸模型
• 定位对抗：正常的定位分布是分散的，但是可以通过某些软件使得定位到某一个区域中
• 地理位置对抗：例如：定位打卡、摇一摇附近的人、出租车抢单、某些线下使用的优惠

3 安全防护体系的建设

• 事前
  • 情报监控：暗网、贴吧、TG、破解论坛
  • SDLC
  • 漏洞扫描
• 事中
  • 渗透测试
  • 威胁感知：用户行为异常、接口数据异常、恶意流量监测
  • 风控/安全策略
• 事后
  • 威胁建模
  • 攻击溯源

为了安全体系的建设，建立了验证码、安全SDK、代理检测、人脸识别、黑产名单以及WAF、IDS、DLP、终端安全防护、行为审计等。