2017年随着比特币的大涨,加密货币交易平台可谓话题不断,热度不减。处于舆论漩涡中心的莫过于中心化的交易平台运作模式。
据不完全统计,全球范围内目前中心化交易所占得比例很高,但随着加密货币的普及,去中心化记账技术的发展,及风险大、争议度高等问题颇受诟病。
因为中心化交易所中存有大量的用户个人信息(用户在交易所开户过程中会进行KYC认证)、交易信息以及资金,且采用第三方背书集中式托管,这就很容易成为黑客的攻击目标。比如,2016年8月,香港比特币交易所Bitfinex由于网站出现安全漏洞,12万个比特币被盗。2017年12月,韩国加密货币交易所Youbit第二次遭受黑客攻击,损失17%的数字资产并宣告破产。2018年1月,日本加密货币交易所Coincheck被黑客盗走价值约5.3亿美元的NEM,等等。
其次,交易所内部交易不上链、交易过程不透明引发的问题。一方面,由于交易不上链,容易产生交易所监守自盗和挪用用户资金的风险。比如,2014年2月,当时世界最大的比特币交易所Mt.Gox监守自盗85万个比特币。2017年7月,BTC-e交易所下线,随后域名被封禁,运营者Alexander Vinnik涉嫌洗钱、盗窃被捕。另一方面,交易过程不透明可能会产生市场操纵问题。比如,Gandal et al.&#