银行监管报送系统介绍（十六）：外汇数据报送（BOP,ACC,FAL,JSH,CWD）

最新推荐文章于 2024-09-18 16:52:10 发布
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2023年5月初，外管局发布了《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2023年版）》，该报送指引主要针对的是外管局的国际收支统计（即BOP）模块的报送。

附件 1
通过银行进行国际收支统计申报业务指引
（ 2023 年版）
目 录
一、关于间接申报的原则 ......................................
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银行监管报送系统系列介绍（二十一）：银行监管报送系统总览
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为保护法院案件当事人、利害关系人的合法权益，全面落实《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联合信用惩戒工作的意见》（法【2014】266号），最高人民法院和银监会联合下发了《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》（法【2015】321号），要求银行金融机构配合最高人民法院开展 “总对总”网络执行查控工作，并建立相应的业务系统，实现与法院的网络对接，协助法院完成对被执行人银行账户存款及其他金融资金的网络查询、冻结与扣划工作。
银行监管报送系统介绍（二）：银行业金融机构监管数据标准化规范（2021版）-EAST5.0
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为进一步提升银保监会监管科技能力，完善监管数据标准化规范，发挥监管标准化数据在防范金融风险、促进银行业机构数据治理和合规发展等方面的作用，银保监会于近期发布了《中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范（2021版）》（简称《规范》，即EAST5.0版），该《规范》是在《中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范（2019版）》（银保监办发〔2019〕198号，即EAST4.0版）基础上修订的。一、规范修订内容及数据报送要求（一）规范修订原则本次《规范》修订聚焦银行业务发展额监管实际，突出科学性和实用性
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通过该系统，可实现贷款卡的发放、年审、暂停使用、注销等操作。系统介绍：是指依托已有的人行与商业银行之间的网络平台和清算渠道，利用信息和网络技术，通过财政、税务、海关、商业银行（信用社）接口，进行财、税(海关)、库、行信息交换和业务处理，并对信息实行集中存储和管理，提高财政拨款和税款入库速度的系统。BOP报送的数据分三类：基础信息，申报信息和核销信息；业务功能包括：POS签到、POS签退、余额查询、取款、消费、消费冲正、存款、退货、预授权、预授权完成、分期付款、分期付款撤销、积分查询、积分消费、缴费等等。
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十一、银行监管报送系统 1、银行监管报送系统概述：人民银行、银监局、外管局等相关部门对于金融行业的监管需求日益突出，且各部门需求各不相同，通过合理分析、统筹规划，公司提出了针对各类项目的统一解决方案。自动化数据采集：各部门的数据需求通常分布在多个不同的系统中，且数据的时间行要求较高，为了达到数据准确、帐表一致的目标，公司自主研发了ETL数据抽取工具，提供灵活的调度机制；门户集成：上报类需求种类繁
银行统一监管报送系统
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依据《银行业金融机构数据治理指引》，银行业金融机构应当建立适应监管数据报送工作需要的信息系统，实现流程控制的程序化，提高监管数据加工的自动化程度。银行业金融机构应当将监管数据纳入数据治理，建立工作机制和流程，确保监管数据报送工作有效组织开展，监管数据质量持续提升。银行通常要对接报送EAST5.0、1104、CRSS等近40个监管应用，涉及近1000张报表。表13-01是主要的监管报送应用、报送依据、报送规范、监管机构名称。
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银行监管报送系统系列介绍（十七）：一表通2.0
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国家金融监督管理总局于9月发布了【一表通2.0（试用版）】（简称：一表通2.0），在原试点报送范围的基础上扩大了试点报送区域，意味着将陆续扩大试报送机构范围，推进的速度已明显加快。尽早规划和准备，帮助银行有更充足的时间做好监管数据质量的提升工作。经过试点报送后，一表通报送内容逐步完善中，一表通2.0在试点版的基础上修订了报送内容，对报送的表单、数据项持续优化和改善中。一表通的推进，意味着监管数据标准化对智能监管、穿透监管的重要支撑。从一表通数据标准来看，明细数据分为和。
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因此，对于银行业来说，适应数据时代的变化，提高数据的质量和完整性，成为了必须面对的挑战。当时中国银监会印发了《客户风险统计数据报送规程（试行）》通知，要求各当局对银行业金融机构报送的客户风险统计数据，它的监管业务条线主要针对对公客户和个人信贷客户，是银行的主是为主要的资产来源群体，对于银行对公业务和人个信贷业务有一定的“杀伤力”。从监管角度看，EAST报送将中小银行千差万别的数据结构映射成统一的标准监管格式数据，以实现标准监管数据的采集和处理统一的监管数据更利于机构之间的比对，有利于银行业风险的整体把控。
银行监管报送系统介绍（十二）：非居民金融账户涉税信息报送
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国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局2017年5月9日发布、2017年7月1日起施行的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。
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利率报备监测分析系统，是中国人民银行重要的利率数据采集与分析系统，于2021年6月上线，主要包含统一门户、报表采集、逐笔采集、数据分析四部分功能，报表采集和逐笔采集分别用于采集不同类型的利率数据，数据分析支持对采集数据的汇总、业务报表的生成以及灵活分析。2021年4月1日，中国人民银行科技司（以下简称“人民银行”）发布《数据交换管理平台接入互联规范V1.1.2》和《利率报备监测分析系统数据报送标准V1.0.0》，通过人民银行新一代利率报备监测分析系统报送监管数据（以下简称“人行利率报备”）。
银行数据仓库体系实践（13）--数据应用之监管报送
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银保监和央行作为银行的管理者，对银行提出了许多数据报送要求，监管报送的数据也是数据仓库重点的数据服务之一，涉及面广、报送类型多，本节简单介绍下各报送数据的内容，供大家了解。
银行项目业务系统必备
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由于利率报备逐笔是明细数据，在加工NR表的过程中会用到逐笔数据的很多维度，最终多个维度加工出汇总金额、加权平均利率等，若要保证利率报备逐笔的数据完全体现在NR表中，则需要保证利率报备逐笔数据各个字段的有效性，避免因空值、无效数据等导致无法加工到NR表中，使得金额总数核对不上。另外，这对人行端进行后续的。由于NR表数据是通过新利率报备逐笔已报送的数据生成的，而且在本次人行下发的制度文中要求NR表与逐笔明细汇总的R表进行核查对比，因此各金融机构要保证行内生成NR表的利率报备逐笔数据与人行端逐笔数据保持一致。
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