36万美元套利！3 个步骤揭秘黑客DeFi闪电贷操盘全过程

最新推荐文章于 2024-04-20 09:37:10 发布

区块链大本营

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本文链接：https://blog.csdn.net/Blockchain_lemon/article/details/104568169

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作者 | Gary Lai

翻译 | CryptoShadow，责编 | Carol

出品 | 区块链大本营（ID：blockchain_camp）

近期发生了一起事件：一名“黑客”零资金利用一笔闪电贷，在某一笔交易中赚到了36万美元（黑客的定义仍然存在争议，该事件尚不能定义为“黑客”行为，因为该“黑客”没有做任何触犯当地法律的事情）。

考虑到网络入侵过程中涉及的DeFi知识点，因此本篇会详细说明各知识点，使初学者理解该过程。在本文中，我将逐步引导您完成“入侵”操作，整个流程都是在一个以太坊区块内完成的。我们会详细解释每个步骤，这三个步骤能帮助您对“黑客”操作过程中的一些高级术语有更深的理解。

这名黑客，我们称之为"Joe"。

第一步：使用闪电贷获得资金

首先，Joe从公开交易平台dYdX通过闪电贷借到10,000 WETHs（约合300万美元），这是他的初始资本。

闪电贷： 通常，要在DeFi中借钱必须要承担CDP（抵押保证金），这意味着要借入价值80美元的BTC，您需要存入价值100美元的以太坊作为抵押。如果您没有偿还借入的80美元BTC，就会损失全部抵押品。

相比之下，闪电贷（一种新型DeFi借贷方式）不需要抵押。只要您在同一笔交易中还清了借入的金额，便可以使用闪电贷智能合约来借入大量资金（因此名称为“闪现贷”）。 通过闪电贷，Joe以接近0的成本开始（除了几美元的交易费），立即获得了300万美元的现金。

WETH: 卷藏以太币（Wrapped-Ether）。除了具有ERC20代币类型之外，它还支持真实以太币的1比1兑换，这意味着您可以直接与其他ERC20代币（包括WBTC）进行交易，这个点在之后会很重要。如果您感到困惑，只需将其视为常规的以太坊并继续阅读。

第二步：使用借贷资金开空仓实现获利

接下来，Joe把借来的各一半的卷藏ETH以太币（5,000WETHs）分别转账到Fulcrum平台和Compound平台。

在Fulcrum（由bZx建立的交易平台）上， Joe开了112WBTC（ERC-20类型的卷藏BTC比特币）的空单，意味着如果WBTC价格下跌，Joe就会获利。

接下来为了确保WBTC价格下跌，Joe会再到Compound平台（一个去中心化借贷平台），用之前借的WETH作为抵押（称作“抵押保证金”），再次借了112个WBTC，凭借这112个WBTC，他去了Uniswap（一个去中心化交易所）再开空单上使Uniswap平台的WBTC价格下跌，从而使Fulcrum平台的WBTC价格同步下跌（因为Fulcrum平台的币价跟随Uniswap），使得早前在Fulcrum开出的空单获利。

空单：金融市场中一种交易方式，使得持仓标的价格下跌时，您可以从中获利。当您做空112 WBTC时，您是从他人那里借入112 WBTC并现在以每WBTC单价10,000美元的价格出售（总价1,120,000美元）。但是您需要稍后偿还这笔112 WBTC的贷款。假设您这样做之后，WBTC价格因为大量抛售在极短时间下跌到$ 9,000，那么最后只需花费112 * $ 9,000 = $ 1,008,000来偿还贷款。因此赢取的利差是$1,120,000-$ 1,008,000 = $ 112,000，这就是通过市场操纵从贷款抵押中获得的利润。您可以通过Fulcrum平台的杠杆交易来倍增利润；为简单起见，本文不再赘述。

原则就是，当WBTC价格下跌时，Joe赚钱；当WBTC价格上涨时，Joe亏钱——但在这种情况下，Joe会利用借来的大量资金使Fulcrum的价格崩溃，与之而来他所开的Fulcrum上的空单会获得大量利润。