最高法：单位失信不得将法定代表人、实际控制人纳入失信名单

于 2020-01-16 11:33:31 发布
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分类专栏： 企业征信 文章标签： 失信被执行人 信用 纳税信用
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2020年1月2日，最高法发布《关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》，意见要求：

严格禁止超标的查封和乱查封。采取有效措施坚决纠正实践中出现的超标的查封、乱查封现象，畅通人民群众反映问题渠道，对有关线索实行“一案双查”，对不规范行为依法严肃处理。

单位是失信被执行人的，人民法院不得将其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等纳入失信名单。

全日制在校生因“校园贷”纠纷成为被执行人的，一般不得对其采取纳入失信名单或限制消费措施。

要严格按照中央有关产权保护的精神，严格区分企业法人财产与股东个人财产，严禁违法查封案外人财产，严禁对不得查封的财产采取执行措施，切实保护民营企业等企业法人、企业家和各类市场主体合法权益。

详细全文可查看最高人民法院官网
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来源：人人征信
编辑：微众信科

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2024年岁末年初防范非法集资宣传教育——典型案例篇
01-30 34
人民法院经审理认为，被告单位某资产管理有限公司和被告人牟某、郭某违反国家金融管理制度，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，应追究刑事责任，最终以非法吸收公众存款罪判处某资产管理有限公司罚金人民币十万元，判处牟某有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，判处郭某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。《防范和处置非法集资条例》规定，除法律、行政法规和国家另有规定外，企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”等字样或者内容。
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金融防非 | 假的！假的！假的！
01-29 29
骗子通过短视频网站、聊天工具等渠道发布红包返利虚假信息，诱骗未成年人入群，随后以手续费、转账费、红包等多种借口进行诈骗。骗子通常在网络平台发布“低价装备”“免费皮肤”“游戏账号出售”等信息，诱导未成年人使用家长手机私下交易，最后拉黑。骗子以“解除游戏防沉迷限制”为由，通过屏幕共享等手法，欺骗未成年人获取其亲属微信或支付宝账号及密码来骗取钱财。不法分子诱骗未成年人加入“明星粉丝QQ群”，声称完成任务可领取礼品或明星签名，诱导未成年人进行转账或刷单。来源：法治日报、浙江公安、平安北京、青年湖南。
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金融防非 | 注意！“年终豪礼”又来了……
01-26 26
近日，福建的林女士就收到这样一份来路不明的快递，打开一看，袋子里是一个信封，写着“年年不忘徐福记”“感恩有你”等字眼。随后，“导师”要求她再刷三单，吴女士这才如梦初醒，紧急报警。2023年12月，成都陈女士拆快递时，发现包裹中附有一张“商家周年回馈，邀您共享好礼，10000现金奖励”的卡片，陈女士以为是商家赠送的福利，便根据提示扫码下载了一款APP。此前，这类网络诈骗曾多次被曝光，“蟹卡”“月饼卡”“商家周年庆领货卡”等花样百出的诈骗手段，令不少网友陷入犯罪分子的诈骗圈套，惨遭财产损失。
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防范非法集资，这些知识要了解！
01-25 34
刑法》192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；根据《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》），非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。有些非法集资参与人，为了完成或增加自己的业绩，有时采取类传销的手法，不惜利用亲情、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。
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关于防范虚假网络投资理财类诈骗的风险提示
01-24 33
不法分子通过社交软件添加消费者好友，将其拉入“投资”群聊，然后冒充投资导师、理财专家，以“投资暴富案例”“直播课”骗取消费者信任，或通过婚恋交友平台与消费者确定婚恋关系，再以有“内部消息”“会员渠道”“特殊资源”等诱骗消费者参与投资。不法分子假借债券投资、股票投资、贵金属投资、期货投资、P2P投资、外币投资等概念，推出所谓“投资理财神器”，在网络平台发布消息宣称“稳赚不赔”，以高返利、按月返利、保持现金流等噱头吸引消费者关注。当前，虚假网络投资理财类诈骗案件频发，损害消费者权益，扰乱金融市场秩序。
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关于防范冒用金融监管名义实施诈骗的风险提示
01-23 35
消费者在非官方渠道投诉后，不法分子利用非法获取的消费者手机号码、投诉内容等信息，以“解决投诉”“理赔退费”等为由联系消费者，诱导其点击“XX监管部门在线理赔中心”等虚假链接或者利用视频会议软件创建所谓“XX监管部门会议室”，诱骗登录并开启屏幕共享，从而骗取银行卡号、网银密码、验证码等重要信息，盗取消费者资金。不法分子冒用国家金融监督管理总局名义，通过电话短信、快递信函、互联网等渠道，发布“P2P出借人风险专项清退通知”“金融平台清退通知”等虚假信息，引诱投资人通过所谓“官方回款渠道”进行“清退登记”。
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防非宣传 | 注意！非法集资套路又“翻新”
01-22 27
例如在马某某非法吸收公众存款案中，被告人马某某以自己实际控制的C置业有限公司定向投资某市“美好乡村”建设项目为由，未经国家有关部门批准，对外允诺年化收益率10%-12%，通过业务人员向社会不特定公众宣传销售“美好乡村”建设项目固定收益权类理财产品，以此非法募集资金，所募集资金被用于公司日常经营和个人挥霍。部分私募基金虽然进行了登记备案，但在发行产品时，为片面追求资金规模，放弃合格投资人的审查，直接或变相承诺本息收益，实质上突破了私募基金的界限，变相向不特定公众吸收资金。“理财有风险，投资需谨慎”！
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国家发展改革委财金司司长陈洪宛：让信用成为越来越多城市的鲜明标识
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全国信用信息共享平台，已经联通46个部门和境内31个省（区、市），归集1.6亿经营主体的信用信息超过760亿条，成为信用信息‘总枢纽’。下一步，希望各城市加大统筹力度，有效整合各类融资信用服务平台资源，健全优化信用信息共享机制，加强信用信息深度开发利用，加快推广“信易贷”模式，切实提升信用服务实体经济的能力水平。各城市政府要巩固优势、补齐短板，着力打造唯实惟先、善作善成的信用之城，让信用成为越来越多城市的鲜明标识，实现信用建设与城市发展同频共振。关于下阶段各城市推进信用建设工作，陈洪宛提出了四点希望。
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门立群：四个方面夯实高质量发展的信用基石
11-07 46
推进社会信用体系建设，重点在于紧紧围绕构建新发展格局，持续推广“信用+”工程，促进有效供需衔接，优化资源配置。要以服务民生和实体经济发展为导向，增强信用产品供给，重点聚焦科研、质量和品牌建设、流通分配、消费投资、生态环保等重点领域加强信用建设，完善各领域各环节的信用体系，以健全的信用机制畅通国内大循环。下一步，要立足当下、着眼长远，不断优化“信易贷”模式，加快完善涉企信用信息归集共享长效机制，探索公共信用信息同金融信息融合应用，最大程度发挥平台合力、数据合力、服务合力，着力构建全国一体化融资信用服务体系。
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张金波：信用标准化数据报告（2023版）
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作者简介：张金波，高级信用管理师、高级标准化工程师，北京市社会信用标准化技术委员会副秘书长（主持工作），北京信用学会信用标准化工作委员会筹备组负责人，主要研究方向为信用政策、信用标准化。根据性质，信用标准化活动主要包括：信用标准化学术研究、信用标准化技术组织管理、信用标准体系建设、信用标准制定修订、信用标准化创新、信用区域标准化、信用国际标准化等。本报告包括：信用标准化学术活动、信用标准化定义与范围、信用标准化技术组织、信用标准体系、信用标准制修订、信用标准化创新、信用区域标准化、信用国际标准化。
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十一月新规来袭，涉及信用的竟然有这么多！
10-31 81
按照应替尽替的原则，吉林省将与证明事项相关的41个领域全部纳入替代范围，包括法院执行、发展改革、教育、科技、工业和信息化、民族宗教、公安、民政、司法行政、财政、人力资源和社会保障、自然资源、生态环境、住房城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、文化和旅游、卫生健康、退役军人管理、安全生产、审计、市场监管、广播电视、体育、统计、医疗保障、人防、地方金融监管、林业和草原、档案管理、畜牧、药品监管、知识产权、消防安全、税务、气象、地震、烟草专卖、邮政管理等领域，实现了我省行政执法领域全覆盖。
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市场监管总局：投诉信息不属于负面信用信息！
10-25 63
因此，总局建设全国12315消费投诉信息公示平台，将全国市场监管部门处理的消费者投诉信息统一归集公示。公示平台采取“分散公示+综合搜索”模式，按照办结时间、行政区划、行业类别、商品服务类别、投诉问题类别、投诉数量、投诉增速、调解成功率、先行和解率等客观维度自动统计、分类。我们在全国12315消费投诉信息公示平台开发了专门的企业服务板块，为企业提供自身投诉信息的告知、查询、统计、分析功能，通过12315数据赋能引导规范和改进经营行为，提高商品服务质量，完善售后服务，提升消费纠纷的处理和预防能力。
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同比增长9%！全国公布中的失信被执行人已达847万！
10-24 71
（注：鉴于本网站以前发布的累计纳入失信被执行人名单的数据，包含有因履行完毕义务等原因已从失信名单中退出的情形，以及同一被执行人因多个执行案件被多次纳入失信名单的情形，为了更加确切地反映当前失信主体的个数，自即日起，本网站发布的相关数据为扣除以上两种情形之后的数据，即处于失信状态中的失信主体个数。根据人民法院执行局在2017年发布的声明，纳入失信被执行人名单的期限为二年，被执行人以暴力、威胁方法妨碍、抗拒执行情节严重或具有多项失信行为的，可以延长一至三年。符合条件的，暂缓将其纳入失信被执行人名单；
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对失信企业实行重点关注名单管理，这一领域发布管理办法→
10-19 55
第二条[定义和适用范围]本办法所称能源行业失信主体重点关注名单（以下简称重点关注名单），是指国家能源局及其派出机构依职权对接受行政处罚后信用行为被列为较重失信、严重失信的，存在未履行信用承诺等情形的，以及在全国信用信息共享平台具有较严重以上不良信用记录的相关企业纳入重点关注名单进行管理。第六条[信息告知]国家能源局有关司和派出机构对违法违规企业实施行政处罚程序后，列入重点关注名单的，同步告知其被列入重点关注名单及相关事项，包括列入时间、列入事由、列入依据、惩戒措施以及信用修复权利等内容。
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征信为民守初心，合法权益共维护
10-17 48
根据《失信行为纠正后的信用信息修复管理办法（试行）》 ‘信用信息修复’是指企业因本身失信行为遭受行政处罚后，及时对失信行为进行纠正，相关机构对其信用信息开展修复管理，‘信用信息修复’不适用征信报告，征信领域不存在“征信修复”的说法。有些不法分子打着“征信修复”旗号，故意混淆“信用修复”“征信异议”等概念，以“征信修复”名目骗取信息主体信任，收取高额费用后，要么失联造成信息主体经济损失，要么使用虚假材料或恶意投诉提出无理诉求。《征信业管理条例》保障信息主体的同意权、知情权、删除权、救济权。
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市场监管总局：经营主体信用修复可全程网上办理
10-11 55
近日，市场监管总局在国家企业信用信息公示系统（以下简称“公示系统”）上线运行了严重违法失信名单和行政处罚公示信息信用修复功能，助力经营主体高效便捷办理信用修复业务，有力促进经营主体高质量发展。目前，公示系统可以向被市场监管总局列入严重违法失信名单和实施行政处罚的经营主体，提供网上提交信用修复申请、实时查询修复进度、修复决定文书在线送达等便利化信用服务。信用修复功能的上线运行，进一步丰富了市场监管部门的信用监管工具供给，优化了信用修复工作机制，将对促进经营主体信用环境的持续改善发挥积极作用。
博客
荐读丨数字经济背景下企业信用管理的数字化变革
09-27 203
企业信用管理的首要环节就是采集信用信息、建立客户信用档案，而数字经济所呈现的新业态和新模式，能够为信用信息的采集、使用和交易提供便利，借助强大的数据和平台支撑，使得主体的信用信息能够更加高效精准地生成、获取和流通，减少信息的不对称性。同时，企业信用管理数字化也指利用数字化的手段对信用管理进行变革和再造，要求企业信用管理工作必须转变观念，以数字化手段打通企业销售、财务、生产、设备端等信用管理流程和环节，有效链接客户、供应商、合作方等上下游资源，通过企业信用管理数字化实现管理流程化、数据可视化。
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《征信业管理条例》十周年｜条例出台的背景和意义
09-20 115
考虑到个人信用信息的高度敏感性，为既适应信用经济发展和社会信用体系建设对了解个人信用信息的合理需求，又切实加强对个人信息的保护，防止侵犯个人隐私，《条例》对设立从事个人征信业务的征信机 构的管理相对严格，除符合公司法规定的条件外，还需具备主要股东信誉良好，最近3年无重大违法违规记 录，注册资本不少于5000万元，有符合规定的保障信息安全的设施、设备和制度、措施，董事、监事和高级管理人员取得任职资格等条件，并经国务院征信业监督管理部门批准，取得个人征信业务经营许可证后方可办理登记。如英国规定保留6年；
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征信为民守初心，《征信业管理条例》颁布十周年
09-18 64
第二十六条“信息主体认为征信机构或者信息提供者、信息使用者侵害其合法权益的，可以向所在地的国务院征信业监督管理部门派出机构投诉” “可以直接向人民法院起诉”。《条例》第二十五条“信息主体认为征信机构采集、保存、提供的信息存在错误、遗漏的，有权向征信机构或者信息提供者提出异议，要求更正”；【知情权】：金融机构在将您的不良信息报送到征信机构有关数据库前，应当告知您，您也可以查询自己的征信报告，了解自身信用状况。【救济权】：征信信息存在错误或遗漏，可以向征信机构、信息提供者申请异议，不收取任何费用。
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汪路：《征信业管理条例》十周年回顾
09-15 74
在各方的支持下，人行征信中心负责建设运营的征信系统，通过主要采集和整理加工企业和个人的信贷信息和反映其信用状况的其他信息，建立起企业和个人信用信息的分享机制，为解决信用交易中的信息不对称问题，促进降低金融风险和融资成本、提供公平信用机会、提升社会诚信意识等方面发挥了重要作用。问题的结症在哪里呢？即便像我们清楚看到的一个重要矛盾—市场经济深入发展对征信服务的需求迅速增长，与征信中心作为我国现阶段基础征信服务的主要提供者的越来越行政化的运作机制之间的矛盾，也不是仅仅靠征信中心的自身力量，就可以推动解决的。

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