印度的执行到底有多差？为什么区块链屡屡不能禁

最新推荐文章于 2020-06-24 15:28:57 发布

熵链观察

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印度正计划禁止加密货币。虽然目前还不清楚印度政府为什么对加密货币采取行动，但显而易见的是，实施这一举措将会非常困难。

正所谓堵不如疏，一味的强压禁止区块链只会适得其反，只能助长洗钱，非法交易和逃税。因为加密货币不受国家管辖范围的约束，而是由区块链技术推动，它是一种去中心化、分布式的、用于记录交易的公共在线账簿，由全球的计算机网络管理并记录的数据库

艰难的监管

目前，印度大约有10家大型加密交易所，估计用户基数接近500 - 600万。也是全球重要的加密货币市场之一，但其政府长期以来并不欢迎这种新事物，曾发表过多次声明强调其风险与危害。最近，印度财政部长再次在讲话中表明政府希望禁止加密货币在印度的交易和使用。但鉴于其政府一直没有采取真正的措施来约束和规范这个市场，目前很难想象财政部长的此番言论能引发什么实质性监管工作。

之后，印度专家们表示，预计将只禁止购买、出售和交易虚拟货币，而不禁止持有虚拟货币。加密货币并不仅仅依赖于加密交易所的钱包。加密货币不依赖于加密交换器的钱包，因为它们可以存储在云存储平台上，比如Dropbox，私人数字钱包，甚至笔驱动器或笔记本电脑上。因此，印度加密货币WazirX的创始人兼首席执行官Nischal Shetty解释道，即使政府决定禁止占有，也不可能实现它。

政府可以禁止公民使用加密货币进行交易的另一种方式可能是取缔这些交易所，迫使它们关门。但即使是这样，也不是一个好办法。政府可以成功地禁止已知的大型交易所;但是，必将会出现小型的、非本地的交易所，要跟踪和阻止这些交易所将变得非常困难。”

此外，如果印度的交易所被关闭，加密货币交易商可以迁移到任何一个全球交易所。然而，这些交易被视为外国交易。也有办法避免这种情况。加密投资者可以通过p2p渠道将投资转移到海外交易所。一旦印度公民投资于外汇，政府就不可能追踪到投资，且因为政府需要外汇，所以大多数情况下允许外汇兑换成本国货币。

然而，这类交易的风险因素将非常高。印度艾派克银行(apex Bank)前副行长R Gandhi对Quartz表示，由于任何加密交易都必须以实际货币结算，所以某个正式系统还是能够捕捉到交易的所在地，特别是涉及到外汇交易时。

印度政府可能采取的另一个遏制加密贸易的措施是封锁该国全球交易所的网站。但有一些方法可以规避这一举措。“政府遏制加密货币宏观经济影响的动机可以在很大程度上通过禁令来处理，但仍然有办法通过使用VPN（虚拟专用网络）访问被阻止的网站。”

驾驶它们

客观的说，政府对加密货币的担忧并非是完全没有根据的。黑暗的虚拟世界中的交易可以用来洗钱。价格的波动、这些数字资产的复杂性，以及消费者欺诈的可能性，都是痛点。

但另一方面，有了禁令，这些非法交易将会增加。印度加密货币交易所Coindelta的联合创始人沙布哈姆•亚达夫(Shubham Yadav)表示，考虑到所有交易都将以现金进行，洗钱和此类非法活动将会增多，一旦禁令生效，追查这些活动的难度将更大。

“具有讽刺意味的是，通过明确界定用户和交易所的进入和退出点以及相关要求，这些活动才可以更好地控制在一个受监管的框架下。”处理区块链技术的公司Eleven01的首席执行官Ausaf Ahmad说。

在9月份发布的早期报告中，Incrypt还提出了印度区块链和加密货币的框架，其中包括通过严格的银行KYC（了解你的客户）交易所的保障措施，开通银行渠道，将合法的加密收入纳入税网，沙盒注册初创公司（安全机制）的初始硬币产品（ICO），以及区块链的单独监管机构。

中国的态度

日本，澳大利亚，马耳他，泰国，美国等几个国家以及阿联酋的阿布扎比市正在积极考虑规范这一领域。另一方面，中国，孟加拉国等在加密货币问题上采取了强硬立场。例如，2017年9月，由于与比特币相关的金融不稳定，我国宣布所有从事ICOs和交易所的交易都是非法的。交易所也被禁止允许用户将密码转换为法定货币(反之亦然)，或提供任何其他经纪或佣金相关的服务。