科技战“疫”直播第二期！人工智能在金融机构反洗钱的应用

“因时制宜”

人工智能在金融机构

反洗钱的应用介绍

小编导读：

反洗钱作为金融机构监管合规领域的一项重点业务，近年来不断受到社会重视和关注，金融机构的反洗钱工作也在一步步完整和深入。

在我们中国，反洗钱起步较晚，从2003年我国建立反洗钱局开始，不断完善法律法规，进行反洗钱机构建设至今，只有短短17个年头，近年来，反洗钱工作的“成绩”可以看出中国在反洗钱领域已经取得了一定的建树，然而目前为止，在金融机构反洗钱建设中，还是存在着一些普遍问题。

一览群智旨在利用AI技术解决这些问题，降低传统技术模式带给金融机构反洗钱的影响，将反洗钱工作从依赖传统技术手段的方式中抽离出来，利用人工智能技术给反洗钱工作“升维”。

3月26日，在浪潮大咖Talk直播中，一览群智反洗钱产品经理王佳琛为所有“屏幕”前的观众带来了一场关于“人工智能在金融机构反洗钱的应用介绍”的分享。

     以下内容为直播演讲实录，建议收藏

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No.1

前言

今天分享的题目叫“因时制宜-人工智能技术在金融机构反洗钱的应用介绍”，本次分享分四部分，第一部分来分析金融机构反洗钱工作目前面临的主要痛点。第二部分，我们基于行业以及业务痛点，探讨人工智能在金融机构反洗钱领域该如何切入。第三、四部分，将会阐述两个成熟的人工智能反洗钱应用，作为人工智能在行业落地的分享。

No.2

金融机构反洗钱工作当前面临的主要痛点

首先，我们来看目前金融机构在反洗钱工作上面临的痛点有哪些。

金融机构开展反洗钱工作，往往涉及全机构级的数据整合以及内外部数据的融合。以商业银行为例，