中国企业资金违规行政处罚数据（2016-2023）

一、数据简介

     在改革开放、建设中国特色社会主义市场经济体制的时代背景下，各行业、各经济性质的市场主体积极投身市场活动，为中国乃至全世界的市场经济发展提供着源源不断的动力支持。然而，部分企业在实际经营过程中，存在一定的资金使用违规情况，这会大大增加企业的财务风险，甚至可能引发企业的经营危机，也给市场经济带来了一定的不稳定因素。

     常见的资金违规包括财务资金的挪用、洗钱、虚开发票等行为。

     CnOpenData整理了我国企业近年来的资金违规行政处罚信息，包含企业名称、处罚日期、处罚事由、处罚单位等字段，为相关研究助力。

二、时间区间

2016-2024.3

三、数据规模

四、字段展示

中国企业资金违规行政处罚数据字段表
公开日期
被处罚方名称
省份
城市
区（市）县
处罚类型
处罚结果/内容
处罚日期
处理机构
罚款币种
罚款金额（万元）
关联方类型
关联主体
联系电话
违规类型
违规事项
违规内容
文件号
相关法规
信用类型
行业门类
行业大类
行业中类
行业小类

五、样本数据

公开日期	被处罚方名称	省份	城市	区（市）县	处罚类型	处罚结果/内容	处罚日期	处理机构	罚款币种	罚款金额（万元）	关联方类型	关联主体	联系电话	违规类型	违规事项	违规内容	文件号	相关法规	信用类型	行业门类	行业大类	行业中类	行业小类
2017-03-31	湖南浙湘混凝土有限公司	湖南省	怀化市	辰溪县	罚款	200	2017-03-30	辰溪县国税局	人民币	0.02			18358699277	资金违规类	财务会计报告违规	逾期财务会计制度备案	辰溪国税简罚﹝2017﹞3号	《中华人民共和国税收征收管理办法》第六十条	行政处罚	制造业	非金属矿物制品业	石膏、水泥制品及类似制品制造	砼结构构件制造
2017-03-31	山东柯尔商贸有限公司	山东省	东营市	垦利区	罚款	行政处罚内容:罚款0.5万元	2017-03-30	央行东营市中心支行	人民币	0.5			7083770	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	东银罚字〔2017〕第K007号		行政处罚	批发和零售业	零售业	货摊、无店铺及其他零售业	其他未列明零售业
2017-03-31	舟山市普陀交通旅游集团有限公司	浙江省	舟山市	普陀区	罚款,责令改正	对你（单位）作出“责令退还非法占用的海域，恢复海域原状，并处罚款人民币贰万陆仟肆佰陆拾捌元”的行政处罚	2017-03-31	普陀区海洋与渔业局	人民币	2.6468			0580-6206115	资金违规类,市场监管类	资金占用,违法占地		普海执处罚【2017】003号	《中华人民共和国海域使用管理法》、《关于加强海域使用金征收管理的通知》、《浙江省海洋与渔业行政处罚自由裁量权标准》、《中华人民共和国行政处罚法》	行政处罚,行政监管措施	租赁和商务服务业	商务服务业	其他商务服务业	旅行社及相关服务
2017-03-31	怀化市宏顺建筑外加剂有限公司	湖南省	怀化市	辰溪县	罚款	200	2017-03-30	辰溪县国税局	人民币	0.02			15717519889	资金违规类	财务会计报告违规	逾期财务会计制度备案	辰溪国税简罚﹝2017﹞3号	《中华人民共和国税收征收管理办法》第六十条	行政处罚	制造业	非金属矿物制品业	石膏、水泥制品及类似制品制造	其他水泥类似制品制造
2017-03-29	昆明邂逅酒店有限公司	云南省	昆明市	官渡区	罚款	处以金额1200.00元罚款	2017-03-20	央行官渡区支行	人民币	0.12			13759434935	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	官银罚字【2017】第7号		行政处罚	住宿和餐饮业	住宿业	一般旅馆	其他一般旅馆
2017-03-29	岳阳县通驰汽车服务有限公司	湖南省	岳阳市	岳阳县	罚款	100	2017-03-29	岳阳县国税局	人民币	0.01			13607402035	资金违规类	财务会计报告违规	逾期财务会计制度备案	岳县国税简罚〔2017〕29号	《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条第一款第（三）项	行政处罚	居民服务、修理和其他服务业	机动车、电子产品和日用产品修理业	汽车、摩托车等修理与维护
2017-03-28	辽宁银海西格玛通用锅炉制造有限公司	辽宁省	鞍山市	海城市	罚款	按“票面金额百分之五的比例但不低于一千元”处以10000元罚款	2017-03-24	央行鞍山市中心支行	人民币	1			0412-3772172	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（鞍银支）罚字[2017]第5号		行政处罚	制造业	专用设备制造业
2017-03-28	辽宁银海西格玛通用锅炉制造有限公司	辽宁省	鞍山市	海城市	罚款	按“票面金额百分之五的比例但不低于一千元”处以10000元罚款	2017-03-24	央行鞍山市中心支行	人民币	1			0412-3772172	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（鞍银支）罚字[2017]第6号		行政处罚	制造业	专用设备制造业
2017-03-27	河北星太装饰集团有限公司天津分公司	天津市		武清区	罚款	行政处罚内容:处以1614元罚款的行政处罚	2017-03-22	央行天津分行	人民币	0.1614			18501060526	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00149号		行政处罚	建筑业	建筑装饰、装修和其他建筑业	建筑装饰和装修业	住宅装饰和装修
2017-03-27	天津市津西金平五金线材厂	天津市		西青区	罚款	行政处罚内容:处以1000元罚款的行政处罚	2017-03-23	央行天津分行	人民币	0.1			13132267899	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00151号		行政处罚	制造业	金属制品业	金属丝绳及其制品制造	金属丝绳及其制品制造

六、相关文献

• 余泳泽、夏龙龙、段胜岚，2023：《市场监管与企业成长——基于行政处罚数据的经验分析》，《中国工业经济》第8期。

七、数据更新频率

年度更新（CnOpenData 中国企业资金违规行政处罚数据）