银行保险机构新一批重大违法违规股东名单公布：监管力度再升级

在金融监管持续强化的背景下，国家金融监管总局于2024年6月14日公布了新一批银行保险机构重大违法违规股东名单，共有18家企业上榜。这是时隔两年后，金融监管总局再次向市场释放出严厉打击违法违规行为的明确信号。

本次公布的股东违法违规行为主要集中在几个方面：首先，部分股东入股资金来源不符合监管规定，这一行为不仅扰乱了市场秩序，还可能对金融机构的稳定运营造成潜在风险。其次，有股东违规代持银行保险机构股权，通过隐蔽手段操控金融机构，严重破坏了金融市场的公平竞争。再次，部分股东隐瞒关联关系、一致行动关系，意图通过不正当手段谋取利益，严重损害了其他投资者的合法权益。最后，还有股东存在涉黑涉恶等犯罪行为，这更是对金融市场秩序和法治环境的严重践踏。

针对这些违法违规行为，金融监管总局明确表示将进一步加强监管力度，全面强化对银行保险机构股东、实际控制人的穿透审查。这一举措旨在通过深入调查和分析，揭示出隐藏在金融机构背后的实际控制人，防止其通过不正当手段操纵金融机构，扰乱市场秩序。同时，金融监管总局还将聚焦“关键事”“关键人”“关键行为”，对违规占用资金、违规关联交易等不法行为进行严厉打击，切实提高违法违规成本，维护合法投资者的利益。

值得注意的是，金融监管总局在加强监管的同时，也强调了对银行保险机构和金融消费者权益的保护。这体现了金融监管总局在维护金融市场稳定和保护消费者权益之间的平衡和协调。通过加强监管和打击违法违规行为，金融监管总局旨在创造一个公平、透明、有序的金融市场环境，为银行保险机构和金融消费者提供更好的服务和保障。

此次公布的18家重大违法违规股东名单，无疑是对市场的一次有力震慑。这不仅体现了金融监管总局对违法违规行为的零容忍态度，也向市场传递出了加强金融监管、维护金融市场稳定的坚定决心。未来，金融监管总局将继续保持高压态势，加大对违法违规行为的打击力度，确保金融市场的健康发展。