EAST(Enterprise Anti-Money Laundering and Sanctions Tracking)是一种银行反洗钱和制裁追踪系统。它用于监测客户交易并识别可疑交易,以帮助银行满足法规要求并防范洗钱和制裁违规行为。
银行的east系统是什么
最新推荐文章于 2023-12-09 12:19:43 发布
EAST(Enterprise Anti-Money Laundering and Sanctions Tracking)是一种银行反洗钱和制裁追踪系统。它用于监测客户交易并识别可疑交易,以帮助银行满足法规要求并防范洗钱和制裁违规行为。