渊亭智能交易监测分析平台:对海量交易数据进行全方位、多维度质量评估 |百万人学AI评选

2020 无疑是特殊的一年,而 AI 在开年的这场”战疫“中表现出了惊人的力量。站在“新十年”的起点上,CSDN【百万人学AI】评选活动正式启动。本届评选活动在前两届的基础上再度升级,设立了「AI优秀案例奖Top 30」、「AI新锐公司奖Top 10」、「AI开源贡献奖Top 5」三大奖项。我们相信,榜样的力量将成为促进AI行业不断发展的重要基石,而CSDN将与这些榜样一起,助力AI时代的”新基建“。

活动官网:https://bss.csdn.net/m/topic/ai_selection/index

申报地址:http://csdnprogrammer.mikecrm.com/WpA03hJ

一、公司简介

DataExa渊亭科技是领先的一站式认知智能平台与服务厂商,在认知计算、知识图谱、机器学习(深度学习)、数据挖掘等领域拥有核心技术优势与领先的工程化能力。渊亭科技总部位于厦门,在北京等多地设有分公司。公司是“国家高新技术企业”、中国人工智能总体组成员、IEEE(美国电气和电子工程师协会)高级会员、中国人工智能产业发展联盟会员、中国通信标准化协会会员,曾参与多项人工智能领域国内、国际标准制定,多次主导国家级、行业级人工智能中台、知识图谱平台建设。成立6年来,已经与中国人民银行、建设银行、广发证券、军委科技委、战略支援部队等200多家知名企业与政府机关并肩实践行业人工智能落地项目,业务覆盖金融、政务、公安、国防、工业互联网、电力、医疗、运营商等多个行业。

致力于打造“数据-AI-认知”全栈式技术中台。为客户提供认知中台、AI中台、数据中台全栈人工智能技术产品以及一站式AI+行业解决方案,渊亭认知中台包含自然语言处理、知识图谱、图数据库、智能问答、智能搜索、认知推理六大子系统;AI中台产品包含数据标注、推理平台、建模训练、AutoML、数据探索五大子系统;数据中台包含数据集成、数据治理、数模工坊、数据资产、数据服务、用户画像六大子系统。行业解决方案聚焦国防、金融、政企、工业互联网四大行业,为客户提供一站式赋能平台。国防主要包括透明战场、指挥控制、情报大脑、支援保障、装备体系;金融主要包括基础治理、认知重构、智能营销、业务风控、智慧服务;政企主要包括政企数字化中台、情报综合作战、应急指挥、行业智能监管;工业互联网主要包括工业知识图谱、工艺智能优化、智能计划排产、智能设备运维。

 

二、案例详情

产品详情

随着金融业务模式的发展,整个金融市场交易数据日益庞大,对账户异常行为识别难度大。传统基于规则策略、依靠人力甄别的传统风险监测方法在准确性和处理效率方面能力不足,难以适应线上业务发展和海量交易数据处理要求,以至造成大量的人物力浪费。渊亭智能交易监测分析平台结合公司数据中台、AI中台和认知中台技术产品,打造全周期、自动化的智能交易监测分析平台,涵盖机器学习、知识图谱等技术,挖掘交易中潜在的操纵股价、洗钱等违法行为。

平台提供从需求建模到模型结果解释的全环节支撑,涵盖数据标注、数据探索、建模训练、推理验证以及实时监控等方面功能。平台在保障多方数据安全的前提下,支持全量或增量的多源异构交易数据集成、清洗和标准化,例如交易量过滤、时间序列处理、空缺值填充等。此外平台提供可视化拖拽、代码编辑、Insight-NoteBook等多种建模方式,内置600+算子,以便满足交易数据的需求分析、特征探索等前置工作。结合金融专家建议和金融案件规律,针对特定交易行为构建相应模型,例如交易相似模型、三角网络模型、反洗钱模型等,并接入实际交易数据进行训练。对于训练结果的可解释性,平台还支持将训练结果和交易数据转化为关系网络,在图谱中进行解释和验证,并进行二次推理分析。

平台存在以下几点优势:

(1)基于渊亭的技术中台体系,向下搭载数据中台,向上搭载认知中台

(2)简便高效的模型构建能力,降低使用门槛

(3)灵活的架构体系和多样化的训练方式

(4)基于知识图谱的模型解释和二次推理

 

技术研发投入

1、技术研发投入占营收60%~70&(2019年),近三年技术研发投入占总营收增长300%。

3、公司技术人员占总人员85%以上 ;

4、拥有在申及授权专利、软著100+;

5、其他技术研发合作:清华大学、中国电子科技集团公司电子科学研究院、中国电子技术标准化研究院、中国兵器工业计算机应用技术研究院、华北计算技术研究所等。

 

三、典型应用场景

目前,渊亭智能交易监测分析平台已成功应用于金融行业各场景,包括反洗钱、反欺诈、股票交易账户监控等。

在股票和证券交易市场,平台能够结合现有模型挖掘虚假申报、账号对敲、同买同卖等拉抬股价并从中获利的非法交易行为。在银行系统,主要用于反洗钱监测等场景,以下为公司实际应用案例:

某金融机构发起的项目,需求背景为利用对股票交易数据进行分析,从中发现数据隐藏的交易特点,并根据这些特点对交易账号进行群组划分,挖掘出其中潜在的可疑账号组。

基于渊亭智能交易监测分析平台,将某年度真实的股票交易数据(2T以上的交易数据)接入中台,通过可视化建模过程,对海量交易数据进行全方位、多维度质量评估与信息提取,从中发现数据中隐藏的交易特点。模型上线后,成功命中一起违法案件行为账户组,同时有效降低54%的可疑交易误报率和漏报率,在准确发现可疑交易行为的同时,大幅缩减可疑交易人工审核及相关合规成本。

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