半年时间破获电信诈骗大案:我是如何利用数据分析建模,从零基础做到的

本文讲述了作者从国企转行到风控领域,利用数据分析和建模技能协助警方破获电信诈骗案件的过程。从整理海量交易数据开始,学习SQL,接触风控规则,再到实际应用,作者逐步掌握了识别异常交易和风险控制的方法,通过数据建模预防和打击了犯罪。
摘要由CSDN通过智能技术生成

五年前,我离开了国企工厂的安乐窝,借一个偶然的机会进入了天津唯一的第三方支付公司中汇支付。这是我职业生涯中跨度最大的转变之一。

说实话这个跨度挺大的,以后我每次的换工作行业、领域跨度都很大。

在这里插入图片描述

入行的起步艰难

加入中汇支付是我人生中重要的一步,被分配到了风险控制部门的我,成为了一名风控专员。每天都在整理POS机的交易数据,输出每日报表。当时入职的时候,银联要求中汇支付整改20万个商户信息,面对的是每日数千万笔的交易记录,需要分成几百个excel表格进行整理统计。

在这里工作虽然有些繁重,但是是一个很好的学习机会,我学到了很多关于数据管理和处理的知识。尽管系统没有一个完整的统计系统,但是我们团队合作默契,每天大家都在努力工作,最后汇总到部门经理那里。

我是非常喜欢这里的工作氛围,尽管有时会遇到一些挑战,比如电脑配置问题,但是我们都一起克服了这些困难。

在中汇支付工作的过程中,我遇到了一些困难。尤其是总裁办不愿意提供数据给风控部门,后来我才知道原来总裁办的一位专员曾经是风控部门的经理,由于工作表现不佳直接被降

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