银行业务
文章平均质量分 70
主要介绍银行开展的业务类型和业务特点
少云清
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行
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项目经理-简历描述
亮点、实力、考了什么证书、什么学历。原创 2024-05-03 20:03:36 · 178 阅读 · 0 评论 -
黑名单管理
指银行依据相关规则认定产生的,在日常客户管理、产品运营等活动中实施监控,并需对识别出的具体业务流程采取限制和提示等控制措施的重要负面信息集合。原创 2024-02-07 15:59:20 · 1217 阅读 · 0 评论 -
反洗钱_总结
反洗钱全流程原创 2024-02-04 21:47:40 · 833 阅读 · 0 评论 -
反洗钱_4_反洗钱工作主要内容(重点)
反洗钱工作主要内容原创 2024-02-04 21:33:22 · 1042 阅读 · 0 评论 -
反洗钱_3_我国反洗钱法律法规
规定金融机构应对履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务,明确客户身份基本信息、客户身份资料及交易记录保存内容,细化客户身份识别、持续识别、重新识别、客户身份资料及交易记录保存要求。包括总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则共七章三十七条。,设立反洗钱监测分析中心,明确监管检查、调查、临时冻结等规定,确定金融机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告等反洗钱义务。人行、银监、证监、保监令(2007)第2号2007年8月1日施行。原创 2024-02-04 21:30:41 · 423 阅读 · 0 评论 -
反洗钱_2_反洗钱国际组织和国际标准
反洗钱国际组织和国际标准原创 2024-02-04 21:24:37 · 892 阅读 · 0 评论 -
反洗钱_1_反洗钱的相关概念
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。原创 2024-02-04 21:21:17 · 285 阅读 · 0 评论