国有企业如何做好风险防控与合规管理？

在当今复杂多变且竞争激烈的经济环境中，虚假贸易、假冒国企等违规违法行为呈现出高发态势，给国有企业生存与发展带来严峻考验。面对如此复杂局面，国有企业需将风险防控与合规管理提升到战略高度，全方位强化相关工作，为国有资产筑牢安全防线，确保企业在稳健发展的道路上行稳致远。

那么，如何国有企业如何做好风险防控与合规管理呢？

一、吸纳国企头部经验，制定企业风控合规方案

启信慧眼与中国航油、中粮信科等国央企联合编撰《对标一流 ·国央企风控合规案例白皮书》，汇集了头部国央企在创新数据应用场景、升级业务管理模式中所积累的宝贵经验。

通过情景还原、方法提炼的双维解读，系统性地梳理了能源化工、电子通讯、医药医疗、制造等关键领域的标杆案例，涵盖虚假贸易防范、采购管理、假冒国企识别、司库管理升级、客户资信风控五大前沿议题，打造企业风控合规体系建设指南，助力更多企业筑牢风险防线，在建设世界一流企业的征程中行稳致远。

头部实例抢先看：

✅ 中国航油：司库管理升级，引领风控合规新趋势

✅ 中粮信科：合作方集中排查，一键挖掘特定利益关系

✅ 通信行业某央企子公司：单次排查近千家，轻松筑牢虚假贸易防线

✅ 某知名中药制药公司：批量化招标审查，智能防范潜在围串标风险

✅ 某核工业巨头：插件快速集成，助力采购全周期风控提效

✅ 某军工央企下属公司：从2周缩短至半天，开启定期排查2.0

✅ 医药行业某领军企业：主动筛查与实时预警，假冒国企无所遁形

通过紧随头部国企的步伐，根据自身企业实情制定合理的风控合规方案，提前部署，做好管理！

二、排查上下游关系，识别假冒国企

启信慧眼基于企业关系图谱、股权穿透、企业标签、黑名单排查、风险监控等数据能力与应用，提供全面的假冒国企识别解决方案，支持主动筛查与实时推送预警，可应用于国企内控合规与假冒成员企业排查、合作方资质背景审查等场景。

1）股权穿透
启信慧眼“股权穿透”功能，可层层穿透、无限穿透企业股权结构，并以关系图谱的形式可视化展示目标企业的股东及其持股比例，同时支持对股东持股比例进行自定义筛选。
判断目标企业是否为国企，可通过“股权穿透”提供的向上股东穿透信息，分析目标企业是否满足“国有资本合计持股超过50%，或国有资本为最大股东或实际控制人”的条件。同时可应用于集团总部排查下属成员企业是否属实，防范假冒企业虚假登记与虚假宣传。

2）企业标签
启信慧眼提供企业详情页查询，基于丰富完善的企业标签体系，可标签化展示企业特征，涵盖通用标签、企业性质、榜单认定、风险事件、企业亮点等。企业性质标签中，可显示央企、央企子公司、国有企业、国有独资、国有绝对控股等资本背景信息，企业性质一目了然。
如查询企业被列入假冒国企黑名单，则显示“假冒国企”风险事件标签，强化风险预警。

关于启信慧眼™

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