虚假贸易防控：国资委74号文解读，技术人员如何建防？

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2023年12月，国资委发布《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》（国资发财评规[2023]74号），提出“十不准”，严禁央企开展各类虚假贸易业务。

74号文明确要求央企不准参与特定利益关系企业间开展的无商业目的的贸易业务。启信慧眼“关系排查”功能，支持对上下游进行批量关系排查。关系类型涵盖董监高法任职关系、投资持股关系、上下游关系、控制关系、集团关系、担保关系、相同企业、企业相同联系方式、相同邮箱、相同经营地址等多种关联关系，基本覆盖了74号文对于“特定利益关系”的定义。

深入剖析国资委74号文，构筑虚假贸易风险控制的技术防线

启信慧眼“关系排查”支持1-15层级的关系排查，可针对不同的业务场景进行差异化层级设置，自定义设置需排查的关系类型及关系层级，深度挖掘存在特定利益关系的企业。

完成上下游企业间的关系排查后，还可基于排查结果生成一份完整的关系排查报告，留档便于后续查阅，业务操作更合规。

应用场景

1.合作前排查： 在开展合作前，排查拟合作对象与“已合作客户和供应商”是否存在关联关系。

2.合作后审计：针对历史开展的贸易业务，排查单笔交易中的上下游企业间是否存在关联关系。

3.定期排查：针对存量的供应商和客户，定期排查相互间是否存在关联关系，防范新增的关系风险。

深度解读

关于启信慧眼™

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