SAP 和 Carahsoft 的调查范围扩大到与近 100 家机构

 

美国司法部正在扩大对德国软件公司SAP和经销商Carahsoft的价格操纵调查，涉及近100个政府机构。这项调查最初集中在两家公司是否在2014年以来向美国国防部和其他政府部门收取过高费用，涉及金额超过20亿美元。最新的法院文件显示，调查范围已扩展到几乎整个联邦政府，表明此案可能对这两家公司构成重大法律风险。

司法部要求Carahsoft提供与94个民用政府机构有关的文件和信息，Carahsoft认为这些要求“显著扩大”了调查范围。2022年6月，司法部首先要求Carahsoft提供是否与SAP通过虚假陈述多收费用的信息。随着调查的深入，司法部的要求扩展至农业部、劳工部、人事管理办公室和疾病控制与预防中心等多个机构。由于信息需求过多，Carahsoft拒绝了一些要求，称如果按要求提供文件，会错过其他重要信息的提交期限。

到2023年7月，司法部进一步扩大了调查范围，要求提供涉及整个美国联邦政府与SAP产品和服务相关的文件。Carahsoft的律师表示，公司已尝试与检方沟通，试图缩小信息范围，但未成功。司法部随即向法院提起诉讼，指责Carahsoft延迟并未能按要求提供信息。

这项调查是基于《虚假申报法》进行的，该法允许政府在发现损失后追回三倍赔偿金及罚款。虽然类似调查通常以和解告终，金额低于法律最高限额，但调查的扩大显示，美国政府正在全面审查SAP和Carahsoft的业务行为，可能带来重大法律和财务风险。

SAP发言人表示，公司和其美国子公司在2022年8月已收到司法部的文件要求，并一直在配合调查。SAP表示，严格遵守披露规则，目前无需向股东通报更多信息。根据美国和德国法律，企业只有在调查结果可能对业务产生重大影响时，才有披露义务。

Carahsoft方面则拒绝对正在进行的调查发表评论。其律师William Lawler III在法庭文件中表示，司法部的要求过于广泛，并包含对Carahsoft及其合作伙伴的“未经证实的指控”。Lawler请求法院封存这些记录，以免未经验证的指控公开。

除了SAP和Carahsoft，检方还在调查其他公司，包括埃森哲（Accenture）的一个部门。埃森哲发言人表示，公司与调查人员合作，并自愿向政府披露部分员工可能提交了不准确的信息。虽然这引发了民事和刑事调查，但尚不清楚是否与SAP和Carahsoft的案件直接相关。

2023年9月，FBI和国防部调查人员搜查了Carahsoft位于弗吉尼亚的办公室。目前尚不清楚这次搜查是否与民事调查相关，但SAP表示，公司未卷入与Carahsoft有关的刑事调查。

此次司法部的调查表明，美国政府正全面审查SAP和Carahsoft在与政府合同中的定价和竞标行为。虽然尚无正式指控，但调查范围的扩大对SAP和Carahsoft构成了潜在的重大法律和财务风险。

来源：彭博社